证券代码：601326证券简称：秦港股份公告编号：2025-016

秦皇岛港股份有限公司

2024年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数216

其中：A股股东人数 214

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4540973429

其中：A股股东持有股份总数 4047035429

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 493938000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股81.271498份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 72.431305

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.840193

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长张小强先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，非执行董事李迎旭先生因其他公务未能出席本

次会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席郑国强先生、监事王华宁女士、卞

英姿女士，职工监事裴宝文先生因其他公务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书高峰先生及董事候选人出席了本次会议；财务总监卜周庆先

生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01议案名称：修改《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 4014456196 99.194985 31628933 0.781534 950300 0.023481

H股 476979500 96.566674 16958000 3.433225 500 0.000101

普通股合计：449143569698.909094485869331.0699689508000.020938

1.02议案名称：修改《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4046770929 99.993464 107900 0.002667 156600 0.003869

H股 493938000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：454070892999.9941751079000.0023761566000.003449

1.03议案名称：修改《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4014435896 99.194484 32437033 0.801501 162500 0.004015

H股 476979500 96.566674 16958500 3.433326 0 0.000000

普通股合计：449141539698.908647493955331.0877741625000.003579

2、议案名称：关于修改部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：修改《独立董事工作规则》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4046769329 99.993425 209400 0.005174 56700 0.001401

H股 493937500 99.999899 500 0.000101 0 0.000000

普通股合计：454070682999.9941292099000.004622567000.001249

2.02议案名称：修改《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4046665429 99.990858 204500 0.005053 165500 0.004089

H股 493937500 99.999899 500 0.000101 0 0.000000

普通股合计：454060292999.9918412050000.0045141655000.003645

2.03议案名称：修改《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4046762229 99.993249 107900 0.002667 165300 0.004084

H股 493938000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：454070022999.9939841079000.0023761653000.0036402.04议案名称：修改《对外投资决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4046762529 99.993257 107900 0.002666 165000 0.004077

H股 493938000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：454070052999.9939901079000.0023761650000.003634

3、议案名称：关于本公司2024年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4046786829 99.993857 81000 0.002002 167600 0.004141

H股 493867500 99.985727 0 0.000000 70500 0.014273

普通股合计：454065432999.992973810000.0017842381000.005243

4、议案名称：关于本公司2024年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4046785429 99.993823 81000 0.002001 169000 0.004176

H股 493867500 99.985727 0 0.000000 70500 0.014273普通股合计： 4540652929 99.992942 81000 0.001784 239500 0.005274

5、议案名称：关于本公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4046772029 99.993492 94400 0.002332 169000 0.004176

H股 493867500 99.985727 0 0.000000 70500 0.014273

普通股合计：454063952999.992647944000.0020792395000.005274

6、议案名称：关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4046679729 99.991211 192100 0.004747 163600 0.004042

H股 493938000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：454061772999.9921671921000.0042301636000.003603

7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构以及2025年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 4046665429 99.990858 241500 0.005967 128500 0.003175

H股 493938000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：454060342999.9918522415000.0053181285000.002830

8、议案名称：关于续聘2025年度内部控制审计机构以及2025年度内部控制审

计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4046675429 99.991105 231000 0.005707 129000 0.003188

H股 493938000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：454061342999.9920722310000.0050871290000.002841

9、议案名称：关于董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4046710629 99.991974 305400 0.007547 19400 0.000479

H股 493938000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：454064862999.9928473054000.006726194000.000427

10、议案名称：关于监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4046720329 99.992214 293000 0.007240 22100 0.000546

H股 493938000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：454065832999.9930612930000.006452221000.000487

(二)累积投票议案表决情况

11、议案名称：关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01选举张小强先生为453716291699.916086是

本公司执行董事

11.02选举聂玉中先生为453736139699.920457是

本公司执行董事

11.03选举高峰先生为本453716139999.916053是

公司执行董事

11.04选举张楠先生为本453699939599.912485是

公司非执行董事

11.05选举刘巳莽先生为453699562099.912402是

本公司非执行董事

11.06选举肖湘女士为本453615790699.893954是

公司非执行董事

11.07选举刘文鹏先生为453699890499.912474是

本公司非执行董事

12、关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案

得票数占出席是否当议案序号议案名称得票数会议有效表决选

权的比例（%）

12.01选举赵金广先生为本453716539099.916140是

公司独立非执行董事

12.02选举朱清香女士为本453626749699.896367是

公司独立非执行董事12.03选举刘力先生为本公453619888399.894856是司独立非执行董事

12.04选举周庆先生为本公453732618299.919681是

司独立非执行董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于本公司2024年度利润分配方39269699.90950.0488716360

61921000.041623

案及宣派末期股1660340息的议案关于续聘2025年度审计机构以及39268199.90580.0614412850

72415000.032693

2025年度审计费8666520

用的议案关于续聘2025年度内部控制审计

39269199.90840.0587712900

8机构以及2025年2310000.032820

8660910

度内部控制审计费用的议案

关于董事2024年39272799.91730.07769

9305400194000.004936

度薪酬的议案066659选举张小强先生

38924199.03060.00000

11.01为本公司执行董000.000000

853590

事选举聂玉中先生

38944099.08110.00000

11.02为本公司执行董000.000000

333560

事

选举高峰先生为38924099.03020.00000

11.03000.000000

本公司执行董事336730选举张楠先生为

38907798.98890.00000

11.04本公司非执行董000.000000

832290

事选举刘巳莽先生

38907498.98800.00000

11.05为本公司非执行000.000000

557960

董事选举肖湘女士为

38823698.77480.00000

11.06本公司非执行董000.000000

343380

事选举刘文鹏先生

38907798.98890.00000

11.07为本公司非执行000.000000

841310

董事选举赵金广先生

38924499.03120.00000

12.01为本公司独立非000.000000

327880

执行董事选举朱清香女士

38834698.80280.00000

12.02为本公司独立非000.000000

433470

执行董事选举刘力先生为

38827798.78520.00000

12.03本公司独立非执000.000000

320630

行董事选举周庆先生为

38940499.07200.00000

12.04本公司独立非执000.000000

619700

行董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东周年大会第1项议案为特别决议案，已经获得有效表决股份总

数的2/3以上审议通过；第2-12项议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的过半数审议通过；

2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：林子潇、靳策

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会人员的资格、召集人

资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025年6月28日*报备文件

秦皇岛港股份有限公司2024年度股东周年大会决议