股票代码：601328股票简称：交通银行编号：临2023-002

交通银行股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《交通银行股份有限公司章程》第163条和第167条的规定，经任德奇董事长提议，本公司第十届董事会第四次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。

本公司于2022年12月23日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第十届董事会第四次会议的通知》和文件。

表决截止日为2022年12月31日。本次会议应参加表决的董事16名，实际参加表决的董事16名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况关于交通银行股份有限公司附属机构管理相关事项的决议会议审议批准了《关于交通银行股份有限公司附属机构管理相关事项的议案》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票特此公告交通银行股份有限公司董事会

2023年1月2日