交通银行:交通银行第十届董事会第九次会议决议公告

股票代码：601328股票简称：交通银行编号：临2023-030

交通银行股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况本公司第十届董事会第九次会议于2023年8月25日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于2023年8月11日以书面方式向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事16名，亲自出席董事16名。部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2023年半年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《2023年半年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2023年半年度报告》及《交通银行2023年半年度报告摘要》。

（二）关于2022年度董事薪酬方案的决议

1会议审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》，同意将该议案提交

本公司股东大会审议批准。

2022年度未从本公司领薪的蔡浩仪独立董事、张向东独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；任德奇、刘珺、胡展云、石磊、李晓慧、马骏6位2022年度从本公司领薪的董事因与本议案有利害关系，回避表决。

《交通银行股份有限公司2022年度董事薪酬方案》见附件1。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于2022年度高级管理人员薪酬方案的决议

会议审议批准了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票《交通银行股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬方案》见附件2。

（四）关于更新《恢复计划》及《处置计划建议》的决议

会议审议批准了《关于更新<恢复计划>及<处置计划建议>的议案》，同意将更新后的《恢复计划》及《处置计划建议》报送中国人民银行、国家金融监督管

理总局、中华人民共和国财政部等监管机构。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（五）关于2023年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告的决议

会议审议批准了《2023年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告》，同意按照有关监管规定报送国家金融监督管理总局。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（六）关于与交银金融租赁有限责任公司下设机构重大关联交易的决议会议审议批准了《关于与交银金融租赁有限责任公司下设机构重大关联交易

2的议案》。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

6名独立董事认为：本公司与交银租赁管理香港有限公司、交银租赁发展香

港有限公司拟开展业务符合监管部门有关关联交易公允性、合规性等要求，已履行业务审查审批程序。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（七）关于修订《声誉风险管理办法》的决议

会议审议批准了对《声誉风险管理办法》的修订。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票特此公告

附件：1.交通银行股份有限公司2022年度董事薪酬方案

2.交通银行股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬方案

交通银行股份有限公司董事会

2023年8月25日

3附件1：

交通银行股份有限公司2022年度董事薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

2022年从本公司获得的税前报酬情况

社会保险、企

业年金、补充姓名职务医疗保险及住其他应付年薪货币性合计房公积金的单收入

位缴纳（存）部分

2022年末时任董事：

任德奇董事长、执行董事87.2724.76-112.03

副董事长、执行

刘珺87.2723.40-110.67

董事、行长

李龙成非执行董事----

汪林平非执行董事----

常保升非执行董事----

廖宜建非执行董事----

陈绍宗非执行董事----

穆国新非执行董事----

陈俊奎非执行董事----

罗小鹏非执行董事----

胡展云独立董事31--31

蔡浩仪独立董事----

石磊独立董事31--31

张向东独立董事----

李晓慧独立董事33--33

4马骏独立董事11.18--11.18

2022年末已离任董事：

宋洪军非执行董事----

刘浩洋非执行董事----

杨志威独立董事15.5--15.5

注：

1.2015年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中董事税前报酬为2022年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2022年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。

2.独立董事年度薪酬标准经本公司2018年度股东大会批准为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币25万元保持不变；担任董事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币5万元/年、3万元/年，在多个专门委员会任职的履职津贴可累积计算。部分独立董事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。

3.执行董事未从本公司关联方领取薪酬。非执行董事李龙成先生、汪林平先生、常保升先生

为中央汇金投资有限责任公司派驻股权董事，其薪酬从中央汇金投资有限责任公司领取；其他非执行董事从本公司股东单位或关联方领取薪酬。独立董事未从本公司关联方（不包含因独立董事同时在其他公司担任董事、高级管理人员而与本公司形成关联关系的关联方）领取薪酬。

4.本公司董事的任职起止时间参见本公司2022年年度报告及有关人员任职变动公告。

5附件2：

交通银行股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

2022年从本公司获得的税前报酬情况

社会保险、企业年

姓名职务金、补充医疗保险其他应付年薪货币性合计及住房公积金的单收入

位缴纳（存）部分

2022年末时任高管：

殷久勇副行长78.5423.40-101.94