股票代码：601328股票简称：交通银行编号：2022-016

交通银行股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年6月28日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统 （适用于A股股东）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式（网络投票适用于 A股股东）

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

时间：2022年6月28日9:30

地点：上海市银城中路188号交银金融大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年6月28日至2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东及 H股股东非累积投票议案

1交通银行股份有限公司2021年度董事会工作报告√

2交通银行股份有限公司2021年度监事会工作报告√

3交通银行股份有限公司2021年度财务决算报告√

4交通银行股份有限公司2021年度利润分配方案√

5交通银行股份有限公司2022年度固定资产投资计划√

6关于聘用2022年度会计师事务所的议案√

7.00关于交通银行股份有限公司董事会换届方案的议案√

7.01选举任德奇先生为本公司执行董事√

7.02选举刘珺先生为本公司执行董事√

7.03选举李龙成先生为本公司非执行董事√

7.04选举汪林平先生为本公司非执行董事√

7.05选举常保升先生为本公司非执行董事√

7.06选举廖宜建先生为本公司非执行董事√

7.07选举陈绍宗先生为本公司非执行董事√

7.08选举穆国新先生为本公司非执行董事√7.09选举陈俊奎先生为本公司非执行董事√

7.10选举罗小鹏先生为本公司非执行董事√

7.11选举胡展云先生为本公司独立非执行董事√

7.12选举蔡浩仪先生为本公司独立非执行董事√

7.13选举石磊先生为本公司独立非执行董事√

7.14选举张向东先生为本公司独立非执行董事√

7.15选举李晓慧女士为本公司独立非执行董事√

7.16选举马骏先生为本公司独立非执行董事√

8.00关于交通银行股份有限公司监事会换届方案的议案√

8.01选举徐吉明先生为股东监事√

8.02选举王学庆先生为股东监事√

8.03选举李曜先生为外部监事√

8.04选举陈汉文先生为外部监事√

8.05选举苏治先生为外部监事√

关于提请股东大会批准延长增资交通银行（香港）

9√

有限公司决议及授权有效期的议案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3、4、5已经本公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，议案

2已经本公司第九届监事会第十五次会议审议通过，并于2022年3月25日披露

在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案6已经本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，并于2021年10月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案7、9已经本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，议案8已经本公司第九届监事会第十六次会议审议通过，并于2022年4月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股普通股股东，有权出席本公司 2021 年度股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。H 股股东参会事项，参见本公司发布的 H股股东大会通知。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601328交通银行2022/5/27

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法（一）参会回执拟亲自或委托代理人出席现场会议的股东，请填妥及签署回执（见附件1并于2022年6月7日（星期二）17:00之前，以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

（二）登记资料

1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明；委托代理人出

席会议的，须提交书面授权委托书（见附件2）、代理人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件、本人有效

身份证件、机构股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件2）、代理人有效身份证件、委托人机构股票账户卡等持股凭证。

（三）登记方法请将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章），于2022年6月27日（星期一）前通过邮寄、传真方式，或于2022年6月28日（星期二）

8:30-9:30以专人送递方式送达本公司董事会办公室。须提请注意，因可能受到

疫情防控政策因素的影响，建议欲参会的股东或股东代表在发送登记材料前，与本公司董事会办公室沟通联系。

六、其他事项

（一）会议联系方式

地址：上海市浦东新区银城中路188号交通银行董事会办公室

邮编：200120

联系人：潘先生、杨先生电话：021-58766688，传真：021-58798398

电子邮箱：investor@bankcomm.com

（二）出席现场会议人员的交通及食宿费自理

（三）请拟出席现场会议的股东及股东代理人严格遵守疫情防控规定，做好

个人防护措施，配合工作人员核查行程卡、健康码，进行体温测量等；会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持安全的座次距离。

特此公告

附件：1.交通银行股份有限公司2021年度股东大会参会回执

2.交通银行股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

交通银行股份有限公司董事会

2022年5月12日附件1：

交通银行股份有限公司

2021年度股东大会参会回执

股东姓名（法人股东名称）股东地址出席人员姓名身份证号码

委托人（法定代表人姓名）身份证号码持股数证券账户号码联系人电话传真电子邮箱

股东签字（法人股东盖章）年月日

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。附件2：

交通银行股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

交通银行股份有限公司：

兹委托□股东大会主席/□先生（女士）代表本单位（或本人）

出席2022年6月28日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权交通银行股份有限公司2021年度董事会工作报告交通银行股份有限公司2021年度监事会工作报告交通银行股份有限公司2021年度财务决算报告交通银行股份有限公司2021年度利润分配方案交通银行股份有限公司2022年度固定资产投资计划

6关于聘用2022年度会计师事务所的议案

关于交通银行股份有限公司董事会换届方

7.00

案的议案

7.01选举任德奇先生为本公司执行董事

7.02选举刘珺先生为本公司执行董事

7.03选举李龙成先生为本公司非执行董事

7.04选举汪林平先生为本公司非执行董事

7.05选举常保升先生为本公司非执行董事7.06选举廖宜建先生为本公司非执行董事

7.07选举陈绍宗先生为本公司非执行董事

7.08选举穆国新先生为本公司非执行董事

7.09选举陈俊奎先生为本公司非执行董事

7.10选举罗小鹏先生为本公司非执行董事

7.11选举胡展云先生为本公司独立非执行董事

7.12选举蔡浩仪先生为本公司独立非执行董事

7.13选举石磊先生为本公司独立非执行董事

7.14选举张向东先生为本公司独立非执行董事

7.15选举李晓慧女士为本公司独立非执行董事

7.16选举马骏先生为本公司独立非执行董事

关于交通银行股份有限公司监事会换届方

8.00

案的议案

8.01选举徐吉明先生为股东监事

8.02选举王学庆先生为股东监事

8.03选举李曜先生为外部监事

8.04选举陈汉文先生为外部监事

8.05选举苏治先生为外部监事

关于提请股东大会批准延长增资交通银行

9（香港）有限公司决议及授权有效期的议

案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。