股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：2026-038

交通银行股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本行第十一届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京、香港和纽约召开。本行于 2026 年 10 月 16 日以书面方式向全体董事发出本次会议通知。会议由任德奇董事长主持，应出席董事 15 名，亲自出席董事 14 名，委托出席董事 1名，张宝江副董事长因其他公务，书面委托任德奇董事长出席会议并代为行使表决权。部分高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2026 年第三季度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《关于 2026 年第三季度报告及业绩公告的议案》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）关于资本工具和总损失吸收能力非资本债券发行额度的决议会议审议通过了《关于资本工具和总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案》，同意提交股东会审议。

表决情况：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票。

（三）关于金融债券发行额度的决议

会议审议通过了《关于金融债券发行额度的议案》，同意提交股东会审议。

表决情况：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票。

（四）关于 2027 年度子公司债券发行额度的决议

会议审议批准了《关于 2027 年度子公司债券发行额度的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票。

（五）关于修订《交通银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议会议审议批准了《关于修订<交通银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票。

（六）关于 2026 年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告的决议会议审议批准了《关于 2026 年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告的议案》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票。

（七）关于《交通银行做好绿色金融大文章 服务碳达峰碳中和目标行动方

案（2026-2030 年）》的决议会议审议批准了《关于<交通银行做好绿色金融大文章 服务碳达峰碳中和目标行动方案（2026-2030 年）>的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票。

（八）关于与交银国际信托有限公司签署《统一交易协议》的决议会议审议批准了《关于与交银国际信托有限公司签署<统一交易协议>的议案》。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票。

（九）关于与交银人寿保险有限公司签署《统一交易协议》的决议会议审议批准了《关于与交银人寿保险有限公司签署<统一交易协议>的议案》。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票。

（十）关于修订《交通银行（巴西）股份有限公司章程》的决议

会议审议批准了《关于修订<交通银行（巴西）股份有限公司章程>的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票。

（十一）关于办理香港交易所联讯通注册事宜的决议

会议审议批准了《关于办理香港交易所联讯通注册事宜的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票。

（十二）关于召开 2026 年第一次临时股东会的决议

会议审议批准了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意在 2026年 11 月 27 日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式（网络投票适用于A 股股东）召开本行 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票。

会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告交通银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日