股票代码：601328股票简称：交通银行编号：2025-061

交通银行股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）召开的时间：2025年9月25日

（二）召开的地点：上海市浦东新区银城中路188号交银金融大厦

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1808

其中：A股股东人数 1800

境外上市外资股股东人数（H股） 8

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66047602793

其中：A股股东持有股份总数 36353020020

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 29694582773

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.881225

1其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.215102

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）33.666123

（四）本次股东大会由本公司董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东大

会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事、高管和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事16人，出席12人；

2.公司在任监事5人，出席3人；

3.部分高管、董事会秘书何兆斌出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：6602229264599.961679232831230.03525220270250.003069

2.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：6602062491099.959154249523230.03777920255600.00306723.议案名称：关于选举第十一届董事会执行董事和非执行董事的议案（逐项表决）

本次会议审议批准了董事会换届方案，选举董事投票结果如下：

3.01选举任德奇先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：6587473614799.7382701704755270.25811023911190.003620

3.02选举张宝江先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：6592972309099.8215231154941840.17486523855190.003612

3.03选举殷久勇先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：6591034333699.7921811349277380.20428923317190.003530

3.04选举周万阜先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：6586981821699.7308241754412580.26562823433190.003548

3.05选举常保升先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：6560949296099.3366764353816140.65919327282190.004131

3.06选举廖宜建先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：6585526475599.7087891899276190.28756124104190.003650

3.07选举陈绍宗先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：6591328586999.7966361319084050.19971724085190.003647

3.08选举穆国新先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：6592816804799.8191691169668270.17709424679190.003737

3.09选举艾栋先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：6572407941999.5101663210881550.48614724352190.003687

（二）累积投票议案表决情况

4.议案名称：关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

4.01选举张向东先生为本6595385529899.858061是

公司独立董事

4.02选举李晓慧女士为本6595313118799.856964是

公司独立董事

4.03选举马骏先生为本公6599162960899.915253是

司独立董事

4.04选举王天泽先生为本6595295833099.856703是

公司独立董事

4.05选举肖伟先生为本公6585411212599.707044是

司独立董事

4.06选举刘瑞霞女士为本6600875414299.941181是

公司独立董事

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3.01选举任德992155599.57154340888840.4103518030.018101

奇先生为20356700

5本公司执

行董事

3.02选举张宝992963099.65258432819240.3293717980.018046

江先生为40530100本公司执行董事

3.03选举殷久991937699.54967443127330.4328217440.017505

勇先生为10991300本公司执行董事

3.04选举周万992217299.57773940319260.4046317550.017622

阜先生为58179900本公司执行董事

3.05选举常保989414299.29643467964230.6820821400.021485

升先生为71531800本公司非执行董事

3.06选举廖宜991925799.54848143167460.4332218230.018295

建先生为28444000本公司非执行董事

3.07选举陈绍992694999.62568035477050.3560418210.018277

宗先生为59713100本公司非执行董事

3.08选举穆国994183199.77503620535470.2060918800.018872

新先生为77532500本公司非执行董事

3.09选举艾栋991171599.47278950684820.5086618470.018544

先生为本12177800公司非执行董事

4.01选举张向991193099.457981

东先生为427本公司独立董事

4.02选举李晓991609899.499806

慧女士为689本公司独立董事

4.03选举马骏992064199.545386

先生为本124

6公司独立

董事

4.04选举王天991103399.448981

泽先生为459本公司独立董事

4.05选举肖伟989270899.265101

先生为本079公司独立董事

4.06选举刘瑞992568199.595963

霞女士为669本公司独立董事

（二）关于议案表决的有关情况说明1.本次会议议案1、2为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

2.本次会议议案3、4均为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。

3.根据香港联交所上市规则规定，容诚（香港）会计师事务所有限公司担任

本次会议的监票人。本公司股东授权代表赵向东、蒋芝峰，监事林至红，以及上海市锦天城律师事务所律师叶沛瑶于本次会议上共同负责计票和监票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、胡嘉敏

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人

及出席本次股东大会的人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决

7结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）交通银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司董事会

2025年9月25日

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