绿色动力:第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：601330证券简称：绿色动力公告编号：临2024-009

转债代码：113054转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三

次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席罗照国先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》。同意公司监事会编制的《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》还需公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于葫芦岛危废项目计提资产减值的议案》。同意对辽宁

葫芦岛工业废物处理处置中心项目（以下简称“葫芦岛危废项目”）计提资产减

1值5930万元，所计提减值准备全额计入集团2023年度损益。葫芦岛危废项目于

2021年12月投产，受危废行业产能过剩以及本项目填埋场尚未取得经营许可证等

因素影响，2023年度葫芦岛危废项目出现减值迹象，按照《企业会计准则》等相关规定，公司基于谨慎性原则对出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，经测试，公司计提资产减值准备共计人民币5930万元。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度财务决算报告》还需公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》。同意公司制定的2023年度利润分配预案，即以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每股分配现金股利人民币0.15元（含税）。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度利润分配预案》还需公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2023年业绩公告>和<2023年年度报告>的议案》。与

会监事认为：1、公司《2023年年度报告》全文及摘要中的各项经济指标及所包

含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果；2、

公司编制《2023年年度报告》的程序和公司第四届董事会第二十三次会议审议通

2过《2023年年度报告》的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管

理制度的规定；3、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和公

司股票上市地证券交易所的规定；4、未发现参与公司《2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于<2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。同意公司编制的《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。