证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2026-049

转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月16日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。公司《2026 年第三季度报告》真实反映了公司 2026 年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司编制的《2026 年第三季度报告》。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年

第三季度报告》。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过。

二、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事宜的议案》。香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）已推出“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”）平台，作为上市发行人进行公开申报、提交案件资料以及与香港交易所进行双向沟通的官方渠道。为办理联讯通账户注册及后续使用事宜，同意公司申请办理香港交易所联讯通账户注册手续；同意公司接受《香港交易所联讯通条款及细则》，由公司董事长成苏宁先生代表公司签署接受《香港交易所联讯通条款及细则》的函件；同意授权公司董事会秘书、联席

公司秘书朱曙光先生担任公司联讯通平台的管理员，并处理与联讯通注册、使用及管理相关的一切事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起，直至公司董事会另行作出变更或撤销决议之日止。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日