广深铁路股份有限公司

2022年临时股东大会

文件目录

一、会议议程

二、表决办法

三、议题

1、关于审议广深铁路股份有限公司与中国国家铁路集

团有限公司日常关联/持续关连交易的议案广深铁路股份有限公司2022年临时股东大会文件之一广深铁路股份有限公司

2022年临时股东大会议程

会议召开时间：2022年12月6日（周二）上午9:30

会议地点：公司本部三楼会议室

议程安排：

一、宣读表决办法

二、宣读各项议题

三、投票表决、计票与监票

四、宣布现场表决结果

五、律师发表现场表决结果意见

六、与会股东及股东代表与管理层交流

七、会议暂停

八、公布网络投票结果和最终表决结果

九、律师发表最终表决结果意见广深铁路股份有限公司2022年临时股东大会文件之二广深铁路股份有限公司

2022年临时股东大会表决办法

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过上海证券交易所的交易系统向 A股股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

2、股东或股东代理人在股东大会表决时，以其所代表

的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

3、本次会议共1项议题，为普通决议案，须由出席大

会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成方为通过。中国铁路广州局集团有限公司作为本公司的

第一大股东，是本公司的关联/关连股东，须于本次股东大

会上就该项议题的表决予以回避，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。广深铁路股份有限公司2022年临时股东大会文件之三关于审议广深铁路股份有限公司

与中国国家铁路集团公司日常关联/持续关连交易的议案本公司于2019年10月30日与中国国家铁路集团有限公司（“中国铁路”）签订的《综合服务协议》将于2022年12月31日到期终止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，本公司需要就有关服务重新签订日常关联/持续关连交易协议，向上海证券交易所及香港联合交易所申报该交易在未来三个年度的额度，并获得非关联/关连股东（独立股东）的批准。

为此，本公司拟与中国铁路签订《综合服务框架协议》（“框架协议”），以明确中国铁路及其成员与本公司之间相互提供的包括铁路运输服务、铁路相关服务、铁路专项委托运输服务以及其他符合该协议缔约目的在内的各类服务（统称为“综合服务”）的有关事宜。该协议的有效期为三年，从2023年1月1日起生效。在该协议有效期内，2023年度、2024年度、2025年度的交易上限分别约为人民币

2845205万元、3241372万元、3780482万元。

有关该交易协议的详情请参见本公司刊载于日期为2022年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和本公司上载于上交所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.gsrc.com）的日常关联交易公告；以及本公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）于 9月 28日披露的持续关连交易公告和10月20日披露的股东通函。本公司独立董事委员会及独立财务顾问均对该项交易发表了意见，具体意见详见上述相关披露文件。

特提请本次临时股东大会对该日常关联/持续关连交易

协议以及建议全年上限进行表决，并授权任何一名董事代表本公司签立其全权酌情认为属必须、可取、适当或权宜的所

有其他文件及协议，并作出有关行动或事宜，以执行或落实综合服务框架协议项下的交易及全部附带或附属事宜。

本事项涉及关联/关连交易，关联/关连股东须回避表决。

广深铁路股份有限公司董事会

2022年12月6日