广深铁路:广深铁路关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：601333证券简称：广深铁路公告编号：2025-023

广深铁路股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年12月4日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月4日9点30分

召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号本公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月4日至2025年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 H 股股东非累积投票议案

1关于与中国国家铁路集团有限公司持续关联交易的议案√√

2关于修订《公司章程》并取消监事会的议案√√

3关于修订《股东大会议事规则》的议案√√

4关于修订《董事会议事规则》的议案√√

累积投票议案

5.00关于采用累积投票制选举董事的议案应选董事（2）人

5.01关于选举钟宁女士为第十届董事会非执行董事的议案√√

5.02关于选举李丹江先生为第十届董事会非执行董事的议案√√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-4项和5.01项议案的详情，请参阅本公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告；第 5.02项议案的详情，请参阅本公司于 2025年 10月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(二)特别决议议案：第2、3、4项议案。

(三)对中小投资者单独计票的议案：第1、5.01和5.02项议案。

(四)涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国铁路广州局集团有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投

票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件3。四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东有

权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请见本公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 H股通知公告。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601333广深铁路2025/12/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 拟现场出席股东大会的 A股股东请填妥及签署会议回执（见附件 1）后连同所需登记文件，并

于2025年12月2日或之前以专人、邮寄、传真、电子邮件等方式送达本公司注册地址。

(二) 符合出席会议条件的 A 股法人股东，拟由法定代表人出席会议的，应持本人身份证和法定代表人证明文件办理登记手续；拟委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。

(三) 符合出席会议条件的 A 股自然人股东，拟亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；拟

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。

六、其他事项

(一)大会会期预期不超过一天，参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。

(二)会议联系方式：

地址：广东省深圳市罗湖区和平路1052号

联系人：唐向东

电话：86－755－25588150

传真：86－755－25591480

电邮：ir@gstlgs.com

(三)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按照当时的通知进行。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件1：出席回执

附件2：授权委托书

附件3：采用累积投票制选举董事的投票方式说明附件1：出席回执出席2025年第一次临时股东大会回执

致：广深铁路股份有限公司

截止2025年12月1日营业日结束，我单位（个人）持有广深铁路股份有限公司股票股，拟参加贵公司2025年第一次临时股东大会。

股东帐号：

联系地址：

联系电话：

股东签署：（法人股东盖章）

2025年月日

附注：

1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。

2、本回执在填妥及签署后连同所需登记文件，请于2025年12月2日或之前以专人、邮寄、传真、电子邮件等方式送达本公司董事会秘书处（邮寄地址：广东省深圳市罗湖区和平路1052号，邮编 518010；传真号码：86-755-25591480；电子邮箱：ir@gstlgs.com）。附件 2：授权委托书授权委托书

广深铁路股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月4日召开的

贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户号：

委托人持普通股数：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于与中国国家铁路集团有限公司持续关联交易的议案

2关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

3关于修订《股东大会议事规则》的议案

4关于修订《董事会议事规则》的议案

序号累积投票议案名称投票数

5.00关于采用累积投票制选举董事的议案

5.01关于选举钟宁女士为第十届董事会非执行董事的议案