证券代码：601333证券简称：广深铁路公告编号：2026-019

广深铁路股份有限公司

2025年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会

及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次股东会是否有否决议案：有，2025年年度股东会第6项议案，未获得表决通过。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月10日

(二)股东会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、2025年年度股东会

（1）出席会议的股东和代理人人数542

其中：A 股股东人数 541

境外上市外资股（H 股）股东人数 1

（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3165265625

其中：A 股股东持有股份总数 2738428851

境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 426836774

（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

44.68

决权股份总数的比例（%）

1 / 18其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.66

境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数

6.03

的比例（%）

2、2026 年第一次 A 股类别股东会

（1）出席会议的 A股股东和代理人人数 541

（2）出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数

2738428851

（股）

（3）出席会议的 A股股东所持有表决权股份数占公司

48.45

有表决权 A 股股份总数的比例（%）

3、2026 年第一次 H 股类别股东会

（1）出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

（2）出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数

426794774

（股）

（3）出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公

29.82

司有表决权 H 股股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年

第一次H股类别股东会（合称“本次股东会”）由公司董事会召集，董

事长蒋辉先生主持会议。2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，2026年第一次H股类别股东会采用现场投票的方式表决。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事汤小凡先生、邱自龙

先生均因其他工作安排未能列席会议。

2、公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生及其他高级管理人员

2/18列席了会议。

二、议案审议情况

(一)2025年年度股东会

非累积投票议案表决情况：

1、议案名称：关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2708666178 98.913 24127473 0.881 5635200 0.206

H 股 425064626 99.585 0 0.000 1772148 0.415普通股

313373080499.004241274730.76274073480.234

合计：

2、议案名称：关于审议2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2716198378 99.188 20420373 0.746 1810100 0.066

H 股 426836774 100.000 0 0.000 0 0.000普通股

314303515299.298204203730.64518101000.057

合计：

3、议案名称：关于审议聘任2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

3/18（%）（%）

A股 2711221778 99.006 22289973 0.814 4917100 0.180

H 股 426836774 100.000 0 0.000 0 0.000普通股

313805855299.140222899730.70449171000.155

合计：

4、议案名称：关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 2706415258 98.831 26866873 0.981 5146720 0.188

H 股 426836774 100.000 0 0.000 0 0.000普通股

313325203298.989268668730.84951467200.163

合计：

5、议案名称：关于审议独立董事薪酬标准方案的议案

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 2707829858 98.883 25266673 0.923 5332320 0.195

H 股 426836774 100.000 0 0.000 0 0.000普通股

313466663299.033252666730.79853323200.168

合计：

6、议案名称：关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果：不通过

4/18同意反对弃权

股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 69538659 63.810 36351592 33.357 3087300 2.833

H 股 80080081 18.761 346756693 81.239 0 0.000普通股

14961874027.92438310828571.50030873000.576

合计：

7、 议案名称：关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份

方案的议案

7.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722620878 99.423 15096673 0.551 711300 0.026

H 股 425713802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008普通股

314833468099.465161867380.5117442070.024

合计：

7.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722292378 99.411 15182673 0.554 953800 0.035

H 股 425713802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008普通股

314800618099.455162727380.5149867070.031

合计：

5/187.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722537478 99.420 15180073 0.554 711300 0.026

H 股 425713802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008普通股

314825128099.462162701380.5147442070.024

合计：

7.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2721364578 99.377 16347873 0.597 716400 0.026

H 股 425713802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008普通股

314707838099.425174379380.5517493070.024

合计：

7.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额（不含交易费用）

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2721447278 99.380 16265473 0.594 716100 0.026

H 股 425713802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008

普通股314716108099.428173555380.5487490070.024

6/18合计：

7.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722409678 99.415 15064973 0.550 954200 0.035

H 股 425713802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008普通股

314812348099.458161550380.5109871070.031

合计：

7.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722572678 99.421 14904873 0.544 951300 0.035

H 股 425713802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008普通股

314828648099.464159949380.5059842070.031

合计：

7.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722701978 99.426 14780773 0.540 946100 0.035

H 股 425713802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008

普通股314841578099.468158708380.5019790070.031

7/18合计：

7.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2720833478 99.357 15317573 0.559 2277800 0.083

H 股 425713802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008普通股

314654728099.409164076380.51823107070.073

合计：

7.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722727378 99.427 14984673 0.547 716800 0.026

H 股 425713802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008普通股

314844118099.468160747380.5087497070.024

合计：

累积投票议案表决情况：

8、关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的

议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

8.01选举蒋辉先生为公司第十302875325995.687是

8/18一届董事会执行董事

选举陈少宏先生为公司第

8.02303138381095.770是

十一届董事会执行董事选举周尚德先生为公司第

8.03309781226697.869是

十一届董事会执行董事选举钟宁女士为公司第十

8.04309754982197.861是

一届董事会非执行董事选举李丹江先生为公司第

8.05304940045096.339是

十一届董事会非执行董事

9、关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议

案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举王琴女士为公司第十

9.01308714557797.532是

一届董事会独立董事选举王斌女士为公司第十

9.02310834004898.202是

一届董事会独立董事选举林丽宜女士为公司第

9.03310847981098.206是

十一届董事会独立董事

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）2关于审议《2025年度董51358385295.851204203733.81118101000.338

9/18事会工作报告》的议案

关于审议2025年度利

350860725294.922222899734.16049171000.918

润分配方案的议案关于审议聘任2026年

450380073294.025268668735.01451467200.961

度会计师事务所的议案关于审议《董事及高级

5管理人员薪酬管理制50521533294.289252666734.71653323200.995度》的议案关于审议独立董事薪酬

614961874027.92438310828571.50030873000.576

标准方案的议案

7.01回购股份的目的51888338096.840161867383.0217442070.139

7.02回购股份的种类51855488096.779162727383.0379867070.184

7.03回购股份的方式51879998096.825162701383.0377442070.139

7.04回购股份的实施期限51762708096.606174379383.2547493070.140

回购股份的用途、数量、

占公司总股本的比例、

7.0551770978096.621173555383.2397490070.140资金总额（不含交易费用）回购股份的价格或价格

7.0651867218096.801161550383.0159871070.184

区间、定价原则

7.07回购股份的资金来源51883518096.831159949382.9859842070.184

回购股份后依法注销或

7.0851896448096.855158708382.9629790070.183

者转让的相关安排公司防范侵害债权人利

7.0951709598096.507164076383.06223107070.431

益的相关安排办理本次回购股份事宜

7.1051898988096.860160747383.0007497070.140

的具体授权

10/18累积投票议案

8、关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议

案得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举蒋辉先生为公司第十一届

8.0139930195974.522是

董事会执行董事选举陈少宏先生为公司第十一

8.0240193251075.013是

届董事会执行董事选举周尚德先生为公司第十一

8.0346836096687.411是

届董事会执行董事选举钟宁女士为公司第十一届

8.0446809852187.362是

董事会非执行董事选举李丹江先生为公司第十一

8.0541994915078.376是

届董事会非执行董事

9、关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举王琴女士为公司第十一届

9.0145769427785.420是

董事会独立董事选举王斌女士为公司第十一届

9.0247888874889.376是

董事会独立董事选举林丽宜女士为公司第十一

9.0347902851089.402是

届董事会独立董事

11 / 18(二) 2026 年第一次 A 股类别股东会

非累积投票议案表决情况：

1、议案名称：关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方

案的议案

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722620878 99.423 15096673 0.551 711300 0.026

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722292378 99.411 15182673 0.554 953800 0.035

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722537478 99.420 15180073 0.554 711300 0.026

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

12 / 18A 股 2721364578 99.377 16347873 0.597 716400 0.026

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额（不含交易费用）

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2721447278 99.380 16265473 0.594 716100 0.026

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722409678 99.415 15064973 0.550 954200 0.035

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722572678 99.421 14904873 0.544 951300 0.035

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722701978 99.426 14780773 0.540 946100 0.035

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

13/18审议结果：通过

股同意反对弃权东比例比例比例类票数票数票数

（%）（%）（%）型

A 股 2720833478 99.357 15317573 0.559 2277800 0.083

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2722727378 99.427 14984673 0.547 716800 0.026

(三) 2026 年第一次 H 股类别股东会

非累积投票议案表决情况：

1、议案名称：关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方

案的议案

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

H 股 425671802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

14/18（%）（%）（%）

H 股 425671802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

H 股 425671802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

H 股 425671802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额（不含交易费用）

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

H 股 425671802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

H 股 425671802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008

15/181.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

H 股 425671802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

H 股 425671802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

H 股 425671802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

H 股 425671802 99.737 1090065 0.255 32907 0.008

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、2025年年度股东会共审议9项议案，其中：第1-5项议案为

16/18普通决议案，均已获得出席本次年度股东会的股东或授权代理人所持

表决权股份总数的过半数赞成票数表决通过；第6项议案为普通决议

的关联交易议案，公司控股股东中国铁路广州局集团有限公司作为关联股东，其所持2629451300股表决权股份已回避表决，该议案未获得出席本次年度股东会的非关联股东或授权代理人所持表决权股份总数的过半数赞成票数表决通过；第7项议案为需要逐项表决的特别决议案，每个子议案均已获得出席本次年度股东会的股东或授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上赞成票数表决通过；第8-9项

议案为普通决议的累积投票议案，所有董事候选人均已获得出席本次年度股东会的股东或授权代理人所持表决权股份总数的过半数投票数表决当选。

2、2026 年第一次 A 股类别股东会审议 1 项议案，该议案为需要

逐项表决的特别决议案，每个子议案均已获得出席本次类别股东会的A 股股东或授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上赞成票数表决通过。

3、2026 年第一次 H 股类别股东会审议 1 项议案，该议案为需要

逐项表决的特别决议案，每个子议案均已获得出席本次类别股东会的H 股股东或授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上赞成票数表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所

律师：高小敏、许琼尤

(二)律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会

现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东会的表决程序

均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决

17/18结果合法、有效。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026年6月10日