新华保险:新华保险2022年年度股东大会决议公告

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险公告编号：2023-030

H 股证券代码：01336 H 股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月28日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数31

其中：A 股股东人数 30

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1642934659

其中：A 股股东持有股份总数 1380100970

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 262833689

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例

（%）52.665815

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.240434境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

8.425381

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

公司董事长李全先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A 股 1380045071 99.995950 6900 0.000500 48999 0.003550

H 股 251050212 95.516755 3013500 1.146543 8769977 3.336702

普通股合计：163109528399.27937630204000.18384288189760.5367822、议案名称：关于2022年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A 股 1380045071 99.995950 6900 0.000500 48999 0.003550

H 股 251050212 95.516755 3013500 1.146543 8769977 3.336702

普通股合计：163109528399.27937630204000.18384288189760.536782

3、议案名称：关于2022年财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A 股 1379972671 99.990704 79300 0.005746 48999 0.003550

H 股 250508312 95.310579 3555400 1.352719 8769977 3.336702

普通股合计：163048098399.24198636347000.22123288189760.536782

4、议案名称：关于2022年利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A 股 1380098670 99.999833 2300 0.000167 0 0.000000

H 股 262816189 99.993342 0 0.000000 17500 0.006658

普通股合计：164291485999.99879523000.000140175000.001065

5、议案名称：关于 2022 年年度报告（A 股/H 股）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A 股 1380050071 99.996312 1900 0.000138 48999 0.003550

H 股 251050212 95.516755 3013500 1.146543 8769977 3.336702

普通股合计：163110028399.27968130154000.18353788189760.536782

6、议案名称：关于2022年度董事尽职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1380045071 99.995950 6900 0.000500 48999 0.003550

H 股 251050212 95.516755 3013500 1.146543 8769977 3.336702

普通股合计：163109528399.27937630204000.18384288189760.5367827、议案名称：关于2022年度监事尽职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1380045071 99.995950 6900 0.000500 48999 0.003550

H 股 251050212 95.516755 3013500 1.146543 8769977 3.336702

普通股合计：163109528399.27937630204000.18384288189760.536782

8、议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1380045071 99.995950 6900 0.000500 48999 0.003550

H 股 251050212 95.516755 3013500 1.146543 8769977 3.336702

普通股合计：163109528399.27937630204000.18384288189760.536782

9、议案名称：关于制定《董事监事薪酬管理暂行办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1380016670 99.993892 84300 0.006108 0 0.000000

H 股 258997689 98.540522 3075800 1.170246 760200 0.289232普通股合计： 1639014359 99.761384 3160100 0.192345 760200 0.046271

10、议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1380099070 99.999862 1900 0.000138 0 0.000000

H 股 260282289 99.029272 2533900 0.964070 17500 0.006658

普通股合计：164038135999.84458925358000.154346175000.001065

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

4关于2022年利润2540555599.99094823000.00905200.000000

分配方案的议案9关于制定《董事2532355599.668213843000.33178700.000000监事薪酬管理暂行办法》的议案

10关于续聘2023年2540595599.99252219000.00747800.000000

度会计师事务所

的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

会议议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：杨敏、刘向育

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2023年6月29日

*上网公告文件北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书

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