新华保险:新华保险2024年第一次临时股东大会决议公告

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险公告编号：2024-008 号

H 股证券代码：01336 H 股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年2月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数18

其中：A 股股东人数 17

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1589525721

其中：A 股股东持有股份总数 1373233380

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2162923413、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.953741

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.020287

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）6.933454

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长杨玉成先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于申请投资试点基金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1373200980 99.997641 32400 0.002359 0 0.000000

H 股 216279840 99.994220 1 0.000001 12500 0.005779