A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-011号

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新华人寿保险股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日以电

子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通

知和材料，会议于2024年3月4日在北京市以现场方式召开，全体董事一致同意召开本次会议。会议应到董事11人，现场出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的

有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于分红业务2023年度红利分配方案的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于副总裁杨征先生辞职的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

1特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2024年3月4日

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