A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 公告编号：2026-017

H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数774

其中：A股股东人数 772

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1672512570

其中：A股股东持有股份总数 1406973522

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 265539048

1/83、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.613963

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.101859

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.512104

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）由公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。董事长杨玉成先生因在线上参会不便主持会议，经半数以上董事推举，由董事龚兴峰先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、公司董事会秘书列席了会议；公司高级管理人员列席了会议；

3、公司董事候选人黄耿先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2/8同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1406426322 99.961108 375001 0.026653 172199 0.012239

H股 265175161 99.862963 79887 0.030085 284000 0.106952普通股

167160148399.9455264548880.0271984561990.027276

合计：

2、议案名称：关于2025年度董事尽职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1406388922 99.958450 401501 0.028536 183099 0.013014

H股 265255047 99.893047 1 0.000001 284000 0.106952普通股

167164396999.9480664015020.0240064670990.027928

合计：

3、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3/8比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1406410322 99.959971 360601 0.025629 202599 0.014400

H股 265255047 99.893047 1 0.000001 284000 0.106952普通股

167166536999.9493463606020.0215604865990.029094

合计：

4、议案名称：关于 2025年年度报告（A股/H股）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1406545122 99.969552 355301 0.025253 73099 0.005195

H股 265175161 99.862963 79887 0.030085 284000 0.106952普通股

167172028399.9526294351880.0260203570990.021351

合计：

5、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

4/8（%）（%）（%）

A股 1406566721 99.971087 376801 0.026781 30000 0.002132

H股 265539047 99.999999 1 0.000001 0 0.000000普通股

167210576899.9756773768020.022529300000.001794

合计：

6、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1393336050 99.030723 13473271 0.957606 164201 0.011671

H股 146331907 55.107491 119207141 44.892509 0 0.000000普通股

153966795792.0571831326804127.9329991642010.009818

合计：

7、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

5 / 8A股 1406357414 99.956210 444401 0.031586 171707 0.012204

H股 265179567 99.864622 308929 0.116340 50552 0.019038普通股

167153698199.9416697533300.0450422222590.013289

合计：

8、议案名称：关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1404510696 99.824956 2279626 0.162023 183200 0.013021

H股 242252081 91.230304 23236967 8.750866 50000 0.018830普通股

164676277798.460413255165931.5256442332000.013943

合计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

5关于2025年度利润分

5187360699.2218863768010.720731300000.057383

配方案的议案

6关于续聘

3864293573.9147551347327125.7711671642010.314078

2026年度

6/8会计师事务

所的议案

7关于制定《董事及高级管理人员5166429998.8215324444010.8500331717070.328435薪酬管理办法》的议案

8关于选举黄

耿先生为第

九届董事会4981758195.28919922796264.3603831832000.350418非执行董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效

表决股份总数的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8项议案。

3、本次会议还听取了《2025年度关联交易整体情况报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：艾慧、陈琦

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026年6月27日

7/8*上网公告文件

上海市方达（北京）律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书