A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-026号

H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日以电

子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通

知和材料，会议于2026年8月26日在北京市以现场方式召开。会议应到董事

10人，现场出席董事10人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于 2026年中期报告(A股/H股)的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2026年半年度报告》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2026年二季度偿付能力季度报告摘要的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

1/3三、审议通过了《关于2026年半年度集团偿付能力报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于2026年度中期利润分配方案的议案》，同意将议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2026年度中期利润分配方案公告》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意选举

黄耿先生担任第九届董事会战略与 ESG 委员会、投资与资产负债管理委员会委员。

调整后的第九届董事会专业委员会组成人员为：

战略与 ESG 委员会（6人）：杨玉成（主任委员）、龚兴峰、杨雪、黄耿、

胡爱民、卓志；

投资与资产负债管理委员会（6人）：毛思雪（主任委员）、杨玉成、龚兴峰、

黄耿、胡爱民、张秀芬；

审计与关联交易控制委员会（5人）：郭永清（主任委员）、毛思雪、张晓东、

徐徐、卓志；

提名薪酬委员会（6人）：徐徐（主任委员）、杨雪、张晓东、郭永清、卓志、张秀芬；

风险管理与消费者权益保护委员会（5人）：杨雪（主任委员）、张晓东、徐

徐、郭永清、张秀芬。

2/3黄耿先生、张秀芬女士在董事会专业委员会的任职以其分别获得监管机构的

董事、独立董事任职资格核准为前提。在张秀芬女士独立董事任职资格核准前，独立董事马耀添先生将按照法律法规要求继续履职。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司恢复计划（2026版）的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于修订<业务连续性管理办法>的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于修订<数据治理管理办法>的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于公司申请开展债券出借业务及相关投资指引的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘琛女士为公司副总裁，其任职资格尚需监管机构核准。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于股权投资的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于投资私募股权基金的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026年8月26日