A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2025-042号

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新华人寿保险股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日以电

子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）

通知和材料，会议于2025年7月25日在北京市以现场方式召开。会议应到董事

10人，现场出席董事10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于2025年二季度偿付能力报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2025年度定点帮扶等对外捐赠事项整体资金安排的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于监事会改革工作方案的议案》。

1/2表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2025年7月25日