A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-015 号

H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年6月26日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 601336 新华保险 2026/6/18

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中央汇金投资有限责任公司

2.提案程序说明

1/6新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月28日公

告了2025年年度股东会召开通知，单独持有31.34%公司股份的股东中央汇金投资有限责任公司，在2026年6月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。

股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容本次增加的临时提案为《关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行董事的议案》。该提案为普通决议案，非累计投票议案。

2026年6月10日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名黄耿先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案》。具体内容详见公司于

6月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《经济参考报》披露的《新华保险第九届董事会第八次会议决议公告》以及6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2025年年度股东会会议材料（更新）》。

截至本公告日，中央汇金投资有限责任公司持有公司31.34%的股份，具备提出临时提案的资格，该临时提案属于股东会职权范围，提案程序和内容等均符合相关规定。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月28日公告的原股东会通知事项不变

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月26日14点30分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

2/6网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会报告的议案√

2关于2025年度董事尽职报告的议案√

3关于2025年度独立董事述职报告的议案√

4 关于 2025年年度报告（A股/H股）的议案 √

5关于2025年度利润分配方案的议案√

6关于续聘2026年度会计师事务所的议案√

7关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》√

的议案

8关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行董事√

的议案

本次股东会还将听取《2025年度关联交易整体情况报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本公司董事会审议上述有关议案及报告的情况，请参见本公司于2026年3月 28 日、5月 27 日及 6月 11日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《经济参考报》的相关公告。

本次股东会议案详情请参见本公司于同日发布的《新华保险2025年年度股

3/6东会会议材料（更新）》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026年6月11日

*报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

4/6附件：

新华人寿保险股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

新华人寿保险股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会报告的议案

2关于2025年度董事尽职报告的议案

3关于2025年度独立董事述职报告的议案

4 关于 2025年年度报告（A股/H股）的议

案

5关于2025年度利润分配方案的议案

6关于续聘2026年度会计师事务所的议案7关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

8关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行

董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

5/6委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。