A股证券代码：601336 H股证券简称：新华保险 公告编号：2025-068

H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月24日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数505

其中：A股股东人数 504

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1686394626

其中：A股股东持有股份总数 1432905176

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 253489450

1/103、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）54.058966

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.933123

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股）（%） 8.125843

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）由公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。董事长杨玉成先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于发行境内无固定期限资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

2/10同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1432727000 99.987565 162976 0.011374 15200 0.001061

H股 253184618 99.879746 302232 0.119228 2600 0.001026

普通股合168591161899.9713594652080.027585178000.001056

计：

2、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1432732476 99.987948 68800 0.004801 103900 0.007251

H股 253484750 99.998146 2100 0.000828 2600 0.001026

普通股合168621722699.989481709000.0042041065000.006315

计：

3、审议及批准关于选举公司第九届董事会董事的议案，逐一投票表决结果如下：

3.01议案名称：选举杨玉成先生连任本公司第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

3/10同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1430336913 99.820765 2372063 0.165543 196200 0.013692

H股 234253072 92.411369 18525555 7.308216 710823 0.280415

普通股合166458998598.707026208976181.2391899070230.053785

计：

3.02议案名称：选举龚兴峰先生连任本公司第九届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例（%）比例比例票数票数票数

（%）（%）

A股 1430940246 99.862871 1858930 0.129731 106000 0.007398

H股 243190319 95.937057 10260367 4.047651 38764 0.015292

普通股合167413056599.272764121192970.7186521447640.008584

计：

3.03议案名称：选举杨雪女士连任本公司第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

4/10同意反对弃权

股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 1429103685 99.734700 3695491 0.257902 106000 0.007398

H股 222613251 87.819533 30837435 12.165175 38764 0.015292

普通股合165171693697.943679345329262.0477371447640.008584

计：

3.04议案名称：选举毛思雪女士连任本公司第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 1427728905 99.638757 5070271 0.353845 106000 0.007398

H股 203885538 80.431567 49565148 19.553141 38764 0.015292

普通股合163161444396.751639546354193.2397771447640.008584

计：

3.05议案名称：选举胡爱民先生连任本公司第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

5/10同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1429809410 99.783952 2989766 0.208650 106000 0.007398

H股 239845714 94.617632 13604972 5.367076 38764 0.015292

普通股合166965512499.007379165947380.9840371447640.008584

计：

3.06议案名称：选举张晓东先生连任本公司第九届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 1427728805 99.638750 5070271 0.353845 106100 0.007405

H股 198860738 78.449315 54589948 21.535393 38764 0.015292

普通股合162658954396.453672596602193.5377381448640.008590

计：

3.07议案名称：选举徐徐女士连任本公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

6/10同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1430724193 99.847793 2074883 0.144802 106100 0.007405

H股 232934631 91.891253 20552219 8.107721 2600 0.001026

普通股合166365882498.651810226271021.3417441087000.006446

计：

3.08议案名称：选举郭永清先生连任本公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1431272088 99.886030 1527088 0.106572 106000 0.007398

H股 240908486 95.036889 12578364 4.962085 2600 0.001026

普通股合167218057499.157134141054520.8364261086000.006440

计：

3.09议案名称：选举卓志先生连任本公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

7/10同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1432670676 99.983635 128500 0.008967 106000 0.007398

H股 247421852 97.606371 6064998 2.392603 2600 0.001026

普通股合168009252899.62629861934980.3672621086000.006440

计：

3.10议案名称：选举张秀芬女士担任本公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1432736976 99.988262 62200 0.004340 106000 0.007398

H股 253202750 99.886899 284100 0.112075 2600 0.001026

普通股合168593972699.9730253463000.0205351086000.006440

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

3.01选举杨玉成先7564379896.71628323720633.0328611962000.250856

生连任本公司

8/10第九届董事会

执行董事

3.02选举龚兴峰先7624713197.48768918589302.3767821060000.135529

生连任本公司

第九届董事会执行董事

3.03选举杨雪女士7441057095.13950836954914.7249631060000.135529

连任本公司第九届董事会非执行董事

3.04选举毛思雪女7303579093.38174850702716.4827231060000.135529

士连任本公司

第九届董事会非执行董事

3.05选举胡爱民先7511629596.04183029897663.8226411060000.135529

生连任本公司

第九届董事会非执行董事

3.06选举张晓东先7303569093.38162150702716.4827221061000.135657

生连任本公司

第九届董事会非执行董事

3.07选举徐徐女士7603107897.21144920748832.6528941061000.135657

连任本公司第九届董事会独立董事

3.08选举郭永清先7657897397.91197415270881.9524971060000.135529

生连任本公司

第九届董事会独立董事

3.09选举卓志先生7797756199.7001741285000.1642971060000.135529

连任本公司第九届董事会独立董事

3.10选举张秀芬女7804386199.784944622000.0795271060000.135529

士担任本公司

第九届董事会独立董事

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第1项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表

9/10决股份总数的2/3以上通过。

2、第2、3项议案为普通议案，均已经获得出席会议股东及其代表所持有效

表决股份总数的过半数通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：第3项。

4、第3项议案选举的独立董事张秀芬女士的任职资格尚需监管机构核准。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：甘燕、陈曦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格

合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2025年12月25日

*上网公告文件

上海市方达（北京）律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书