证券代码:601339证券简称:百隆东方公告编号:2022-025
百隆东方股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于
2022年6月21日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监
事会主席朱小朋先生主持,应当与会监事3名,实际参加监事3名;本次会议的通知于2022年6月15日以电子邮件方式发出,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》经审核,监事会认为:
由于公司已经实施了2021年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司对授予的股票期权的行权价格进行调整,此次调整符合激励计划以及相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行调整,股票期权行权价格由3.73元/股调整为3.23元/股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:2022-026)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
1(二)审议通过《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》经审核,监事会认为:
由于公司已经实施了2021年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司对授予的股票期权的行权价格进行调整,此次调整符合激励计划以及相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行调整,股票期权行权价格由4.13元/股调整为3.63元/股。
由于2名激励对象因个人原因辞职,不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司将激励对象由163人变更为161人,授出期权数量由2200.0008万份变更为2187.0008万份。对上述激励对象持有的已获授权但尚未行权的股票期权进行注销。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》(公告编号:2022-027)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于公司2021年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》经审核,监事会认为:
公司2021年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,相关业绩指标及考核结果均真实、有效,不存在虚假、故意隐瞒等情况;相关主体不存在依据法律、法规、规范性文件及《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》不得行权的情形。
因此,监事会同意符合条件的2名激励对象行权,可行权数量合计120万份,
2行权价格为3.23元/股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于公司2021年第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:2022-028)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》经审核,监事会认为:
公司2021年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,相关业绩指标及考核结果均真实、有效,不存在虚假、故意隐瞒等情况;相关主体不存在依据法律、法规、规范性文件及《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》不得行权的情形。
因此,监事会同意符合条件的161名激励对象行权,可行权数量合计
656.10024万份,行权价格为3.63元/股。上述事项均符合相关法律、法规及规
范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:2022-029)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、百隆东方股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议;
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会
2022年6月22日
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