证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：2025-016
百隆东方股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1164753499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）77.6725
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事张奎、麦家良、夏建明、盖永久以网
络视频形式出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1163280063 99.8734 381236 0.0327 1092200 0.0939
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1163278763 99.8733 383536 0.0329 1091200 0.0938
3、议案名称：2024年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1163284763 99.8739 401736 0.0344 1067000 0.0917
4、2024年度利润分配预案及2024年度中期分红的预案
议项1名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1163410263 99.8846 287736 0.0247 1055500 0.0907
议项2名称：2025年度中期分红预案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1163408763 99.8845 268536 0.0230 1076200 0.0925
5、议案名称：2024年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1163411963 99.8848 249336 0.0214 1092200 0.0938
6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1163342763 99.8788 309536 0.0265 1101200 0.09477、议案名称：关于 2025年度对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1161882363 99.7534 2610436 0.2241 260700 0.0225
8、议案名称：关于2025年度与宁波通商银行关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1137089824 97.6249 27439375 2.3558 224300 0.0193
9、议案名称：关于2025年度开展棉花期货业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1164102463 99.9441 406636 0.0349 244400 0.021010、 议案名称：关于 2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 45314291 97.9944 551536 1.1927 375900 0.8129
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1164110263 99.9447 400536 0.0343 242700 0.0210
12、议案名称：关于《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1133501439 97.3168 30998460 2.6613 253600 0.021913、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1133505539 97.3172 30994960 2.6610 253000 0.0218
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
持股5%以上普通股
股东1096178012100.000000.000000.0000持股
1%-5%普
通股股东17908760100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东4932349197.34882877360.567810555002.0834
其中:市值50万以下普通
股股东3414704599.10542877360.8350205000.0596市值50万以上普
通股股东1517644693.615600.000010350006.3844
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
12024年度董事会4433079196.78313812360.832310922002.3846
工作报告
22024年度监事会4432949196.78033835360.837310912002.3824
工作报告
32024年度财务工4433549196.79344017360.877010670002.3296
作报告
4.012024年度利润分4446099197.06742877360.628110555002.3045
配预案
4.022025年度中期分4445949197.06412685360.586210762002.3497
红预案
52024年度报告全4446269197.07112493360.544310922002.3846
文及其摘要
6关于续聘天健会4439349196.92003095360.675711012002.4043计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年审计机构
的议案
7关于2025年度对4293309193.731726104365.69912607000.5692
子公司提供担保的议案
8关于2025年度与1814055239.60452743937559.90572243000.4898
宁波通商银行关联交易的议案
9关于2025年度开4515319198.57864066360.88772444000.5337
展棉花期货业务的议案
10关于2025年度董4487679197.97525515361.20413759000.8207
事薪酬的议案11关于修订《公司章4516099198.59564005360.87442427000.5300程》的议案12审议关于《股东会1455216731.77033099846067.67592536000.5538议事规则》的议案13关于修订《董事会1455626731.77933099496067.66832530000.5524议事规则》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案10为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东所
持本公司股份在上述议案表决时已做回避表决，其持有的公司股份不计入议案的有效表决权股份总数。
2、议案11属于特别决议事项，由出席会议的股东所持表决股份总数的三分之
二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、黄忠兰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为:百隆东方股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2025年5月10日
沪公网安备31011802005267号
