证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：2026-017
百隆东方股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心
8楼 E会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1153386107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）76.9145
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长杨卫新由于工作原因无法现场主持本次会议。经公司半数以上董
1事推举，由公司董事、总经理杨燿斌先生主持本次股东会。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中公司董事长杨卫新、副董事长杨卫国、董
事张奎、麦家良、独立董事朱北娜以视频形式列席本次股东会；
2、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯现场列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1153065607 99.9722 57000 0.0049 263500 0.0229
2、议案名称：2025年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
2比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1153070307 99.9726 58000 0.0050 257800 0.0224
3、2025年度利润分配及2026年度中期分红的预案
议项1名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1153310807 99.9934 57100 0.0049 18200 0.0017
议项2名称：2026年度中期分红预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1153289807 99.9916 58100 0.0050 38200 0.0034
4、议案名称：2025年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
3表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1153043507 99.9702 58100 0.0050 284500 0.0248
5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1152656507 99.9367 444800 0.0385 284800 0.0248
6、议案名称：关于2026年度对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1153236405 99.9870 96100 0.0083 53602 0.0047
47、议案名称：关于2026年度与宁波通商银行关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1146918835 99.4392 6419372 0.5565 47900 0.0043
8、议案名称：关于2026年度开展棉花期货业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1153288207 99.9915 68200 0.0059 29700 0.0026
9、议案名称：关于2026年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 36392435 99.0962 280600 0.7640 51300 0.1398
5(二)现金分红分段表决情况
股东分段同意反对弃权
情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以
上普通股1096178012100.000000.000000.0000股东
持股1%-5%
普通股股17908760100.000000.000000.0000东
持股1%以
下普通股3922403599.8083571000.1452182000.0465股东
其中:市值
50万以下
1617764999.5366571000.3513182000.1121
普通股股东市值50万
以上普通23046386100.000000.000000.0000股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
1审议2025年度董事
3603383599.1183570000.15672635000.7250
会工作报告
2审议2025年度财务3603853599.1313580000.15952578000.7092工作报告
3.01审议2025年度利润3627903599.7928571000.1570182000.0502分配预案
3.02审议2026年度中期3625803599.7351581000.1598382000.1051分红预案
4审议20253601173599.0576581000.15982845000.7826
6年度报告
全文及其摘要
5审议关于
续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）3562473597.99304448001.22352848000.7835为公司
2026年审
计机构的议案
6审议关于
2026年度
对子公司3620463399.5882961000.2643536020.1475提供担保的议案
7审议关于
2026年度
与宁波通
2988706382.2104641937217.6577479000.1319
商银行关联交易的议案
8审议关于
2026年度
开展棉花3625643599.7307682000.1875297000.0818期货业务的议案
9审议关于
2026年度
3602243599.08702806000.7718513000.1412
董事薪酬的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东所持
本公司股份在上述议案表决时已做回避表决，其持有的公司股份不计入议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
7(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、谢昕辰
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为：百隆东方股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2026年5月12日
8
沪公网安备31011802005267号
