证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：2026-011

百隆东方股份有限公司关于2026年度公司董事、高级管理

人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开公司第

六届董事会第三次会议，分别审议了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案》。现将相关情况公告如下：

一、适用范围

公司现任董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之日止。

三、薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）董事薪酬构成为基本薪酬和年终奖金

1、基本薪酬是满足董事的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计

和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。

公司内部董事按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成

绩综合评定后发放。

3、公司独立董事津贴为每年人民币10万元（含税）。

（二）高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员薪酬构成为基本薪酬和年终奖金

11、基本薪酬是满足高级管理人员的基本生活所需及职务工作保证，基本薪

酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。高级管理人员按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成

绩并经薪酬与考核委员会评定后发放。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

4、公司董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、董事会审议情况

1、审议《关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案》

因全体董事为本议案的关联董事，均回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

2、《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第六届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。其中关联董事杨燿斌、李鑫均回避表决。

六、公司薪酬与考核委员会审核意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司第六届董事会薪酬与考核委员会对《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2026年度董事薪酬的议案》

进行了审阅，发表如下的审核意见：

公司第六届董事会第三次会议审议的《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2026年度董事薪酬的议案》之中，涉及公司董事及高级管理人员

2026年度薪酬方案公平、合理，全面考虑了公司的实际经营情况，以及行业水

平、所在地区的经济发展水平等，符合公司的相关薪酬政策、考核标准。同意

2将以上议案提交公司董事会审议。其中《关于2026年度董事薪酬的议案》尚需

提交公司2025年度股东会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026年4月16日

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