证券代码：601360证券简称：三六零公告编号：2025-026号

三六零安全科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 2号楼 A 座一层报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2850

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3808571274

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股54.41

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司过半数董事共同推举董事张海龙先生作为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事、董事会秘书（代行）、财务负责人张海龙先生出席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 3801090690 99.8035 4948384 0.1299 2532200 0.0666

2、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3801039290 99.8022 4992484 0.1310 2539500 0.0668

3、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3803327690 99.8623 4440984 0.1166 802600 0.0211

4、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3800305690 99.7829 5628884 0.1477 2636700 0.0694

5、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 3800196290 99.7801 5723084 0.1502 2651900 0.0697

6、议案名称：关于2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 3424774654 99.7349 8091437 0.2356 1008800 0.0295

7、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 3799483937 99.7613 7915237 0.2078 1172100 0.0309

8、议案名称：关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 3739224994 98.1792 68029180 1.7862 1317100 0.0346

9、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部

分募投项目调整内部投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 3802247090 99.8339 4956784 0.1301 1367400 0.0360

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

32024年度利润分配方案13188714496.176244409843.23858026000.5853

关于2024年度董事和高

612803049193.363880914375.900510088000.7357

级管理人员薪酬的议案关于2025年度公司及子

8公司担保额度预计的议6778444849.43056802918049.608913171000.9606

案关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

9补充流动资金及部分募13080654495.388249567843.614613674000.9972

投项目调整内部投资结构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持有表决权股份的过半数通过。

2、公司实际控制人周鸿祎先生对议案6回避表决。

3、上述议案的详细内容，详见本公司于2025年4月26日在上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn登载的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》及 2025年5月10日公告的股东大会会议资料。

4、本次会议听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：崔康康、郑阳儿

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》

和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议