证券代码：601360证券简称：三六零公告编号：2025-015号

三六零安全科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司2025年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

*公司与关联人之间2025年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、

接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第

七届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务

在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币102500万元。关联董事周鸿祎先生回避了表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

该事项已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事经过充分审查，认为2025年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会发表意见如下：

公司与相关关联方的日常关联交易是根据公司日常经营和业务发展的需要制定，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格依据市场价格公允交易，不会对公司的财务状

1况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

2024年度预计金额与实

关联交2024年度关联人实际发生际发生金额差易类别预计金额金额异较大的原因公司控制流量控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市

16000112采购相关成本公司外）导致向关联周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除5000113人购买控股股东及其控制的公司和上市公司外）

原材料其中：

及购买周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司10000——劳务和上市公司外）花房科技及其控制的公司2000113奇富科技及其控制的公司20000

大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）100000——关联方在上市控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市

16000670公司广告投放公司外）业务缩减导致向关联周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除人销售3500024605控股股东及其控制的公司和上市公司外）

产品、

其中：

商品及周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司500011——提供劳和上市公司外）务花房科技及其控制的公司50001247奇富科技及其控制的公司2500023347

大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）10000——

实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公

2000014267

司及其控制的公司（除上市公司外）

其中：

承租5000——

周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除上市公司外）控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市

1950014267公司外）大股东及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除其他5000——上市公司外）

合计10350039767——

2（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：人民币万元

2025年2024年预计金额与

2025年占同类占同类

关联交易一季度度实际实际发生金关联人度预计业务比业务比类别实际发发生金额差异较大

金额例（%）例（%）生额额的原因

控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）1300046.432711249.78

周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）300010.71511350.22考虑实际业向关联人

其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）10003.57500务拓展需购买原材

花房科技及其控制的公司20007.14011350.22要，避免因料及购买

周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外）20007.14000日常关联交劳务

奇富科技及其控制的公司20007.14000易预计额度

大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）1000035.71000不足导致交

控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）1300024.071556702.65易受限，预周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）1000018.5222812584.98计金额与上向关联人

其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）50009.260110.04一年度实际

销售产品、

花房科技及其控制的公司50009.2622812474.93发生金额存商品及提

周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外）3000055.5659302334792.37在较大差供劳务

奇富科技及其控制的公司3000055.5659302334792.37异。

大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）10001.85000

实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）20000100351914267100

承租其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除上市公司外）5002.50000无

控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）1950097.50351914267100

其他大股东及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）500100000无

合计102500——986439767——

注1：上表部分占同类业务比例各明细项之和与汇总数存在尾差，系四舍五入计算所致。

3二、主要关联方介绍和关联关系

（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

1、奇信志成的基本情况

公司名称：天津奇信志成科技有限公司

法定代表人：周鸿祎

注册资本：5753.2945万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系说明

截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

4、最近一年财务状况

单位：人民币万元

2024年12月31日2024年度

总资产净资产主营业务收入净利润

2799588.522799461.150(157465.70)

以上数据未经审计。

（二）实际控制人：周鸿祎先生

1、周鸿祎先生的基本情况

姓名：周鸿祎

性别：男

国籍：中国

身份证号：6101031970********

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼

4是否拥有永久境外居留权：否

2、关联关系说明

截至本公告日，周鸿祎先生直接持有公司5.35%的股份，奇信志成持有公司47.10%的股份。在奇信志成解散清算期间，涉及奇信志成行使上市公司股东表决权的事项，清算组委托周鸿祎先生独立行使。周鸿祎先生合计持有公司52.45%股份的表决权，为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人，周鸿祎先生及其家庭成员控制或担任董事、高管的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

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