证券代码：601360证券简称：三六零公告编号：2026-021号

三六零安全科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 2号楼 A座一层报告厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2081

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3863307454

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.1935

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司过半数董事共同推举董事张海龙先生作为本次股东会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等

法律法规以及《公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席4人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能列席；

2、公司董事、董事会秘书、财务负责人张海龙先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3857526492 99.8503 5554262 0.1437 226700 0.0060

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3856198676 99.8159 6044862 0.1564 1063916 0.0277

3、议案名称：关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3480656951 99.7719 7160604 0.2052 793516 0.0229

4、议案名称：关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3783549531 97.9355 79234623 2.0509 523300 0.0136

5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3855848546 99.8069 7002308 0.1812 456600 0.0119

6、议案名称：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3480948367 99.7803 7144104 0.2047 518600 0.0150

7、议案名称：关于选举赵远峰先生为第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3852334082 99.7159 10000656 0.2588 972716 0.0253

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选

权的比例（%）关于选举赵君先生为

8.01第七届董事会非独立384192373499.4464是

董事的议案关于选举黄剑先生为

8.02第七届董事会非独立384035014999.4057是

董事的议案

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

12025年度利润分配18608594696.986955542622.89482267000.1183

方案关于2025年度董事

3和高级管理人员薪18391278895.854371606043.73207935160.4137

酬的议案关于2026年度公司

4及子公司担保额度11210898558.43057923462341.29665233000.2729

预计的议案关于2026年度董事

6和高级管理人员薪18420420496.006271441043.72345186000.2704

酬方案的议案关于选举赵远峰先

7生为第七届董事会18089353694.2807100006565.21229727160.5071

独立董事的议案

2、累积投票议案

（1）关于选举第七届董事会非独立董事的议案得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决

权的比例（%当选）关于选举赵君先生为第

8.01七届董事会非独立董事17048318888.8549是

的议案关于选举黄剑先生为第

8.02七届董事会非独立董事16890960388.0347是

的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案1至议案7由出席本次股东会的股东及股东代

理人所持有表决权股份的过半数通过。议案8采取累积投票制由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份的过半数通过。

2、公司关联股东周鸿祎先生对议案3及议案6回避表决。

3、上述议案的详细内容，详见本公司于2026年4月30日在上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn登载的《关于召开 2025年年度股东会的通知》及 2026年

5月15日公告的股东会会议资料。4、本次会议听取了独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：崔康康、郑阳儿

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年5月22日