利群股份:利群商业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：601366证券简称：利群股份公告编号：2026-022

利群商业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数228

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）524218643

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.6208

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐瑞泽女士主持。

1(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事李卫红因工作原因未能列席。

2、董事会秘书吴磊列席本次会议；副总裁卢翠荣、总裁助理张远霜列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521835275 99.5453 1619468 0.3089 763900 0.1458

2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521708975 99.5212 1618068 0.3086 891600 0.170223、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 136053768 97.6467 2507868 1.7999 771000 0.5534

4、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521707575 99.5209 1619468 0.3089 891600 0.1702

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

3A 股 522122975 99.6002 1616168 0.3083 479500 0.0915

6、议案名称：《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521713975 99.5222 1613068 0.3077 891600 0.1701

7、议案名称：《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521647175 99.5094 2091968 0.3990 479500 0.09168、议案名称：《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521707575 99.5209 1622568 0.3095 888500 0.16969、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139285698 98.2256 2033468 1.4340 482600 0.3404

10、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521708975 99.5212 1618068 0.3086 891600 0.170211、议案名称：《关于制定<利群商业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

5审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 520944575 99.3754 2501068 0.4771 773000 0.1475

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上351037833100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%152422025100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下1866311789.904616161687.78544795002.3100普通股股东

其中:市值

50万以下普185900069.812462374923.42411801006.7635

通股股东市值50万以

上普通股股1680411792.86129924195.48422994001.6546东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）3《关于公司董事2025年度13403900297.612225078681.82637710000.5615薪酬发放情况及2026年度

6薪酬方案的议案》4《关于公司

2025年年度报13480680298.171316194681.17938916000.6494

告及摘要的议案》5《关于公司

2025年度利润13522220298.473816161681.17694795000.3493

分配预案的议案》6《关于公司聘任2026年度13481320298.176016130681.17468916000.6494审计机构的议案》7《关于2026年度公司及子公13474640298.127320919681.52344795000.3493司之间提供担保的议案》8《关于2026年度公司及子公

司向金融机构13480680298.171316225681.18168885000.6471申请综合授信额度的议案》9《关于公司

2025年度日常

关联交易确认13480180298.167720334681.48084826000.3515及2026年度日常关联交易预计的议案》10《关于变更公司注册资本及13480820298.172316180681.17838916000.6494

修订<公司章程>的议案》11《关于制定<利群商业集团股份有限公司

董事和高级管13404380297.615725010681.82137730000.5630理人员薪酬管

理制度>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

71、议案10为特别决议案，已经获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案3，利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利

群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、胡培峰、胥德才、高伟作为关联股东，进行了回避表决。

3、议案9为关联交易议案，利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有

限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、高伟作为关联股东，进行了回避表决。