证券代码：601366证券简称：利群股份公告编号：2025-028

利群商业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数141

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）543508761

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.8391

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序

1符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事戴国强、孙建强、姜省路因工作原因

未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事修丽娜、张洪建因工作原因未能出席；

3、董事会秘书吴磊列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542365594 99.7896 900167 0.1656 243000 0.0448

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

2（%）（%）A股 542365594 99.7896 900167 0.1656 243000 0.0448

3、议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542364594 99.7894 900167 0.1656 244000 0.0450

4、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149730987 99.1221 1310467 0.8675 15600 0.0104

5、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬发放情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 535367574 99.7529 1310467 0.2441 15600 0.0030

6、议案名称：《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 156614287 99.1612 1309067 0.8288 15600 0.0100

7、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542354594 99.7876 900167 0.1656 254000 0.0468

8、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542227594 99.7642 1265567 0.2328 15600 0.0030

9、议案名称：《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542346594 99.7861 908167 0.1670 254000 0.0469

10、议案名称：《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542183094 99.7560 1082667 0.1991 243000 0.044911、议案名称：《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

5审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542194094 99.7581 1071667 0.1971 243000 0.044812、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 155247717 99.2690 900167 0.5755 243000 0.155513、议案名称：《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025年-2027年）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542356594 99.7880 898167 0.1652 254000 0.0468

614、议案名称：《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542592594 99.8314 900567 0.1656 15600 0.0030

15、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542351194 99.7870 900167 0.1656 257400 0.0474

16、议案名称：《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

7A 股 542364194 99.7894 900167 0.1656 244400 0.0450

(二)累积投票议案表决情况

17、关于选举董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）

17.01选举徐瑞泽女士为公53969882799.2990是

司第十届董事会董事

17.02选举王本朋先生为公53944281699.2519是

司第十届董事会董事

17.03选举胡培峰先生为公53943991899.2513是

司第十届董事会董事

17.04选举胥德才先生为公53943781899.2509是

司第十届董事会董事

17.05选举高伟先生为公司53941881899.2474是

第十届董事会董事

18、关于选举独立董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）

18.01选举王竹泉先生为公53959471999.2798是

司第十届董事会独立董事

18.02选举姜晖先生为公司53944441499.2522是

第十届董事会独立董事

18.03选举李勇先生为公司53944231499.2518是

第十届董事会独立董事

(三)现金分红分段表决情况

8同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股351037833100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普145487511100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股4570225097.273112655672.6936156000.0333股东

其中:市值50万以

65850049.847864691948.9712156001.1810

下普通股股东市值50万

以上普通4504375098.64516186481.354900.0000股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）4《关于公司董事14255586799.078313104670.9107156000.0110

2024年度薪酬发放情况的议案》5《关于公司监事14255586799.078313104670.9107156000.0110

2024年度薪酬发放情况的议案》6《关于公司第十届14255726799.079313090670.9098156000.0109董事会董事薪酬方案的议案》7《关于公司202414272776799.19789001670.62562540000.1766年年度报告及摘要的议案》8《关于公司202414260076799.109512655670.8795156000.0110年度利润分配预案的议案》9《关于公司聘任14271976799.19229081670.63112540000.1767

2025年度审计机构的议案》910《关于2025年度14255626799.078610826670.75242430000.1690公司及子公司之间提供担保的议案》11《关于2025年度14256726799.086210716670.74482430000.1690公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》12《关于公司202414273876799.20549001670.62562430000.1690年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》13《关于制定公司14272976799.19928981670.62422540000.1766〈未来三年股东回报规划（2025年-2027年）〉的议案》

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案14、15为特别决议案，已经获得出席会议的有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2、议案4，利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利

群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、王文、胡培峰、胥德才作为

关联股东，进行了回避表决。

3、议案5，曹莉娟作为关联股东，进行了回避表决。

4、议案6，利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利

群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、胡培峰、胥德才作为关联股东，进行了回避表决。

5、议案12为关联交易议案，利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有

限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳作为关联股东，进行了回避表决。

三、律师见证情况

101、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：孙志芹、刘佳怡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会

2025年5月17日

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