证券代码：601368证券简称：绿城水务公告编号：2024-011

广西绿城水务股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.026元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配方案尚待本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）2023年期末可供股东分配的利润为人民币1989737013.33元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

以公司2023年12月31日的总股本数882973077股为基数，按每10股派0.26元（含税）向全体股东派发现金股利共计22957301.00元，其余未分配利润

1966779712.33元转以后年度分配；本年度不实施资本公积转增股本。在批准2023年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年3月25日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（2024-009）。

（二）监事会意见公司于2024年3月25日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2023

1年度利润分配预案》，监事会认为，公司2023年度利润分配预案，充分考虑了公司生

产经营实际，预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2024年3月27日

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