绿城水务:广西绿城水务股份有限公司2024年度预计日常关联交易公告

证券代码：601368证券简称：绿城水务公告编号：2024-012

广西绿城水务股份有限公司2024年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*公司2024年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。

*本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2024年3月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，6名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为公司2024年度预计日常关联交易事项均为公司正常业务往来，符合公司业务特点，交易遵循公平、公正原则，不存在损害公司及关联股东利益的情形。

（二）2023年日常关联交易情况

单位：万元

2023年预计交易2023年实际

关联交易类别关联人金额（万元）发生金额（万元）

租赁房屋和土地290275.92

出租房屋390357.66

提供水表安装服务南宁建宁水务投资集团有限责94.09

采购原水任公司44004304.46

提供仪器仪表检定维护服务40.00

出租土地119.32广西金水建设开发有限公司

提供水表安装服务130.97

1提供水表安装服务4405.98

广西万丰房地产开发有限公司及其下属控股子公司

接受物业管理服务2221.37

提供水表安装服务1705.26南宁市排水有限责任公司

提供补水服务690672.10

购买污泥处置服务59004092.10南宁建宁康恒环保科技有限责任公司

提供水表安装服务100.00南宁建宁中环洁城市服务有限

提供水表安装服务30.00责任公司

合计123529749.23

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本次预计交2024年1-2月与关联人上年实际发关联交易类别关联人易金额累计已发生的交易金额生金额

租赁房屋和土地281139.38275.92

出租房屋南宁建宁水务投资集团有限19547.90357.66

提供水表安装服务责任公司3100.004.09

采购原水5000616.634304.46

出租土地110.009.32广西金水建设开发有限公司提供水表安装服务3

0.000.97

提供水表安装服务广西万丰房地产开发有限公5400.005.98

接受物业管理服务司及其下属控股子公司227.8821.37

提供水表安装服务150.005.26南宁市排水有限责任公司

提供补水服务80097.90672.10

购买污泥处置服务南宁建宁康恒环保科技有限5900602.894092.10

提供水表安装服务责任公司1714.400.00

2南宁建宁中环洁城市服务有

提供水表安装服务100.290.00限责任公司

提供在线运维服务广西上善若水发展有限公司730.000.00

合计131771527.279749.23

注：日常关联交易在总额范围内，公司及子公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）

1、基本情况：建宁集团成立于2004年8月29日，法定代表人为黄东海，注册资

本为20.53亿元人民币，住所为南宁市江南区星光大道17号南宁国际经贸大厦第3层，经营范围包括：一般项目：资产整合收购；国有资产管理；排水设施、内河整治项目和水利项目的投资、建设；排水设施和内河的运营管理；生活垃圾、园林绿化垃

圾、医疗废弃物、危险废弃物、污泥等其它固体废弃物分类、收集、运输、处理、处

置及资源循环利用项目的投资、建设和运营（凭资质证、许可证经营）；水务仪表检测

和技术服务；房地产开发和经营（凭资质证经营）；土地、房屋、机械设备的租赁服务。

2、关联关系：建宁集团是公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》

第6.3.3第（一）款的关联关系情形。

（二）广西金水建设开发有限公司（以下简称“金水公司”）

1、基本情况：金水公司成立于2001年02月28日，法定代表人为周坚毅，注册

资本为15.72亿元人民币，住所为南宁市青秀区竹江路2号，经营范围包括：水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；水利、市政项目的投资、建设；环保项目的

投资、建设及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、

污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务；房地产开发经营。

2、关联关系：金水公司是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股74.62%，属于

《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（二）款的关联关系情形。

（三）广西万丰房地产开发有限公司及其下属控股子公司

1、基本情况：万丰地产成立于1993年04月01日，法定代表人为黄世光，注册

资本为 2.62亿元人民币，住所为南宁市竹溪南路 8号新新家园秀山闲情 E栋 2楼，经营范围包括：房地产开发壹级（凭资质证经营）；兼营：销售建筑装饰材料（除危险化

3学品及木材）及设备、金属材料。

2、关联关系：万丰地产是建宁集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（二）款的关联关系情形。

（四）南宁市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）

1、基本情况：排水公司成立于1998年07月20日，法定代表人为路佳，注册资

本为5.26亿元人民币，住所为南宁市滨湖路80号，经营范围包括：一般项目：市政设施管理；防洪除涝设施管理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；智能水务系统开发；以自有资金从事投资活动。

2、关联关系：排水公司是建宁集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（二）款的关联关系情形。

（五）南宁建宁康恒环保科技有限责任公司（以下简称“康恒环保”）

1、基本情况：康恒环保成立于2020年02月24日，法定代表人为陈学文，注册

资本为2亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区双定镇义平村咘元坡65号，经营范围包括：对垃圾焚烧发电项目、污泥处理项目、有机垃圾处理项目的投资、建设、运营、维护；电力生产、供应（凭许可证经营）；废水处理及再生利用；固体废物治理；餐厨废弃物及废弃油脂的回收、处理；污泥处理；炉渣销售；油脂加工及销售（除危险化学品等国家有专项规定外）；货物道路运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；城市垃圾收集、运输、处理服务（凭许可审批部门批准项目经营）。

2、关联关系：康恒环保是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股51%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（二）款的关联关系情形。

（六）南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司（以下简称“中环洁公司”）

1、基本情况：中环洁公司成立于2021年11月11日，法定代表人为刘金虎，注

册资本为3300万元人民币，住所为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道

683号天誉花园6组团2、3号楼（第3层综合体），经营范围包括：许可项目：建设

工程施工；城市生活垃圾经营性服务；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；

城市公园管理等。

2、关联关系：中环洁公司是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股51%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（二）款的关联关系情形。

（七）广西上善若水发展有限公司（以下简称“上善若水”）

41、基本情况：上善若水成立于2018年4月28日，法定代表人为吴家勇，注册资

本为5555.56万元，住所为南宁市青秀区凤岭南路55号凤祥名居3、4、5号裙楼5楼501号办公室，经营范围包括：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程勘察；

建设工程设计；建设工程施工；检验检测服务；环保咨询服务；环境保护监测等。