证券代码：601368证券简称：绿城水务公告编号：2024-009
广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年3月25日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司2023年度利润分配预案》
本次利润分配预案具体内容以及监事会对该事项出具的意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》、《广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。公司审计委员会认为，公司2023年年度报告全面总结并真实反映了公司全年生产经营情况及财务状况，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
公司审计委员会认为，公司2023年度内部控制评价范围涵盖了公司及其子公司的主要业务和事项，在全面评价的基础上重点关注了高风险领域，真实、客观地反映了公司内部控制实际情况，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于2024年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司2024年度向包括但不限于中国农业发展银行南宁分行、中国建设银行股份有限公司南宁江南支行等金融机构申请最高额不超过人民币5440100万元的综合授信总额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）并在该授信额度内开展融资工作；授信期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止；授信品种包括但不
限于固定资产贷款、流动资金贷款、并购贷款、融资租赁（委托贷款）、理财直投等。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司实际资金需求及银行贷款条件，在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用，并可根据公司的资金需求在上述综合授信总额度及金融机构间调剂使用。
授权董事长全权代表公司签署在上述综合授信额度内融资的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
同意公司2024年度预计日常关联交易总额为13177万元。本次预计关联交易具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司 2024年度预计日常关联交易公告》。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为公司2024年度预计日常关联交易事项均为公司正常业务往来，符合公司业务特点，交易遵循公平、公正原则，不存在损害公司及关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事黄东海先生、魏金先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余3名非关联董事表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》
同意公司召开2023年年度股东大会，会议时间、地点等具体事宜将另行发出通知公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2024年3月27日
