绿城水务:广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：601368证券简称：绿城水务公告编号：2026-021

广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十四次会议于2026年6月25日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事9人，现场出席董事6人（董事长黄东海因个人原因无法出席本次会议），委托出席董事2人（董事蒋俊海因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事周柏建代为表决；独立董事邓炜辉因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事曾富全代为表决）。本次会议由代行董事长职责的董事周柏建先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为保障独立董事依法依规、勤勉高效履职，充分发挥独立董事在重大决策、风险防控、关联交易监督、中小投资者权益保护等方面独立监督作用，结合同行业上市公司、区域上市公司等独立董事津贴水平，根据公司实际，拟将公司独立董事津贴由每人5万元/年调整为每人9万元/年。

本议案已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，但因关联委员曾富全、何焕珍回避表决，回避后参与表决人数不足全体委员半数，因此直接提交公司董事会审议。

关联董事何焕珍、曾富全、邓炜辉回避本议案表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。（二）审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年7月13日召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（2026-022）。