证券代码：601369证券简称：陕鼓动力公告编号：临2026-018

西安陕鼓动力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数386

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1084424668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

62.9208

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东会由公司董事会召集，公司董事长任矿先生担任主持人。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，其中独立董事杨芳、王喆以通讯方式列席会议，

董事宁旻因公务安排，未能列席会议。

2、董事会秘书柴进列席会议；公司总经理刘海军、财务总监赵甲文以及副总经

理杜国栋列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1079536038 99.5492 4658600 0.4295 230030 0.0213

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1076842738 99.3008 7351900 0.6779 230030 0.0213

3、议案名称：《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1067980268 98.4835 16132900 1.4876 311500 0.0289

4、议案名称：《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1067908868 98.4769 16162500 1.4904 353300 0.0327

5、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1079183868 99.5167 5048700 0.4655 192100 0.0178

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1081553468 99.7352 2676000 0.2467 195200 0.0181

7、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1079523468 99.5480 4653500 0.4291 247700 0.0229

8、议案名称：《关于公司2025年度财务预算完成情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1079582668 99.5534 4626100 0.4265 215900 0.0201

9、议案名称：《关于公司2026年度财务预算草案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1079545268 99.5500 4647900 0.4286 231500 0.0214

10、议案名称：《关于公司2026年度资产投资项目计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1079620268 99.5569 4588700 0.4231 215700 0.0200

11、议案名称：《关于公司2026年购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1066927917 98.3865 17265651 1.5921 231100 0.0214

12、议案名称：《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1069043668 98.5816 15179500 1.3997 201500 0.0187

13、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1071297368 98.7894 12798300 1.1801 329000 0.0305

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情比例比例比例

况票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以上1056288623100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下2289524581.3733504870017.94381921000.6829普通股股东

其中:市值50

万以下普通984595593.90645966005.6901423000.4035股股东市值50万以

上普通股股1304929073.9286445210025.22261498000.8488东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）3《关于公司2025年度董事、监事及高

1169164541.55391613290057.33893115001.1072

级管理人员薪酬的议案》4《关于公司2026年度董事、高级管理

1162024541.30021616250057.44413533001.2557

人员薪酬方案的议案》5《关于公司2025年年度利润分配预案2289524581.3733504870017.94381921000.6829的议案》6《关于提请股东会

2526484589.795226760009.51091952000.6939

授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》11《关于公司2026年购买理财产品的议1063929437.81371726565161.36482311000.8215案》13《关于制定公司<董事、高级管理人员

1500874553.34341279830045.48723290001.1694

薪酬管理制度>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，已审议通过；

2、本次会议的议案3、4、5、6、11、13需要单独统计中小投资者计票；

3、本次会议的议案3、4涉及的关联股东均未参与投票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

律师：李蕾、吴彪

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和

《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议

人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年5月9日