陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司2025年第四次临时股东会议案

2025年第四次临时股东会

西安陕鼓动力股份有限公司

2025年第四次临时股东会

会

议议案

1 www.shaangu.com2025 年第四次临时股东会

关于秦风气体投资设立全资子公司并新建一套 100000Nm3/h空分项目的议案

各位股东及股东代表：

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”）下属控股子公司陕西秦

风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）拟投资设立漳州秦风气体有限公司（以下简称“漳州秦风”），并由漳州秦风投资龙翔恒宇化工有限公司（以下简称“龙翔化工”）50万吨/年丁辛醇及原料配套工程一体化项目配套 100000Nm3/h空

分项目（以下简称“10万空分项目”），本项目预估总投资53174万元。本项目建设过程中，如因行业政策调整、市场环境变化及客户需求变动等原因导致项目投资金额调整的，董事会提请股东会授权董事会调整项目投资金额。

以上投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

秦风气体在漳州市注册成立全资子公司漳州秦风，全面负责龙翔化工10万空分项目的投资、建设、运营。龙翔化工向漳州秦风供应水电、蒸汽、公辅材料等，漳州秦风向龙翔化工供应满足其需求的合格工业气体。空分项目土地以租赁方式获取。双方按照全基本气费模式结算。

（二）投资标的具体信息

1、新设公司

公司名称：漳州秦风气体有限公司（暂定名，具体以工商审核为准）公司性质：有限责任公司

注册资本：10634.8万元

股权结构：公司控股子公司秦风气体持有其100%股权

注册地址：福建省漳州市古雷经济开发区（最终以注册地行政审批核定为准）经营范围：一般经营：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工程管理服务。（最终以注册地行政审批局核定为准）

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2、投资项目

（1）项目基本情况

投资类型□投资新项目

龙翔恒宇化工有限公司50万吨/年丁辛醇及原料配套项目名称

工程一体化项目配套 100000Nm3/h空分项目

建设 1套 100000Nm3/h空分装置向龙翔恒宇化工有项目主要内容限公司供应工业气体产品建设地点福建省漳州市古雷经济技术开发区

项目总投资金额53174万元（预估数，存在不确定性）上市公司投资金额53174万元（预估数，存在不确定性）项目建设期20个月

是否属于主营业务范围□是□否

（2）各主要投资方出资情况

本项目投资主体为漳州秦风，项目总投资约53174万元。

（3）项目目前进展情况本项目当前尚处于前期筹备阶段。