证券代码：601369证券简称：陕鼓动力公告编号：临2025-031

西安陕鼓动力股份有限公司

关于制定并修订相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第九届董

事会第十三次会议，审议通过了《关于公司制定并修订相关治理制度的议案》，具体情

况如下：

一、制定和修订原因

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，制定和修订部分治理制度。

二、制定和修订制度明细序号制度名称变更形式是否提交股东大会

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事工作制度修订是

4董事会审计委员会议事规则修订否

5董事会薪酬与考核委员会议事规则修订否

6董事会提名委员会议事规则修订否

7董事会战略委员会议事规则修订否

8独立董事专门会议工作制度修订否

9信息披露管理制度修订否

10董事离职管理制度制定否

以上第1、2、3项制度尚需提交公司股东大会审议。上述新制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相应制度全文。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二五年七月九日

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