证券代码：601369证券简称：陕鼓动力公告编号：临2025-060

西安陕鼓动力股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*增资标的名称：陕鼓动力（香港）有限公司

*增资金额：5446万欧元

*交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增资事项已经公司董事会战略委员会2025年第三次会议、第九届董事

会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

*其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1.审批风险：本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2.汇率风险：本次增资采用欧元结算，存在汇率波动造成的汇率支付风险。

3.管理风险：本次增资事项符合公司经营规划，但因香港法律、政策体系

以及商业环境等与大陆的区别，仍可能存在一定的经营管理风险。

一、本次增资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为完成收购 EKOLspol.sr.o.公司 100%股权，前期公司全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）向金融机构申请贷款，目前贷款本息余额5446万欧元。因香港公司自身盈利能力有限，且根据公司发展需要，公司拟通过自有资金向香港公司增资5446万欧元（折合人民币44771.57万元）以完成贷款偿还。

2、本次交易的交易要素

—1—□新设公司

?增资现有公司（?同比例□非同比例）

--增资前标的公司类型：?全资子公司□控股子公司□投资类型

参股公司□未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称陕鼓动力（香港）有限公司□已确定，具体金额：5446万欧元（折合人民币44771.57投资金额万元）

□尚未确定

?现金

?自有资金

□募集资金

□银行贷款出资方式

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境?是□否

（二）会议审议情况

本次增资事项已经公司董事会战略委员会2025年第三次会议、第九届董事

会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项经董事

会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次增资因涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的香港公司是公司直接持有100%股权的全资子公司。香港公司为公司海外融资、投资、贸易平台，采取离岸经营方式。

（二）增资标的具体信息

—2—（1）增资标的基本情况

投资类型?增资现有公司（?同比例□非同比例）

标的公司类型（增资前）全资子公司

法人/组织全称陕鼓动力（香港）有限公司

□_____________

统一社会信用代码?不适用法定代表人赵甲文

成立日期2015/1/6注册资本5万港币实缴资本5万港币

RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG

注册地址 KWONG RD KOWLOON BAY KL HONGKONG

控股股东/实际控制人西安陕鼓动力股份有限公司

主营业务投资、机械设备生产销售、维护及设计、贸易

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元币种：人民币

2025年09月30日2024年12月31日

科目（未经审计）（经审计）

资产总额55094.5057989.31

负债总额54565.8157641.92

所有者权益总额528.69347.39

资产负债率99.04%99.40%

2025年1-9月2024年度

科目（未经审计）（经审计）

营业收入6.53-

净利润144.61319.16

（3）增资前后股权结构

单位：万元币种：港币增资前增资后序号股东名称占比占比

出资金额(%)出资金额(%)

1西安陕鼓动力股份有限公司510049260.27100（上市公司）

注：增资后金额以实际出资时欧元与港币汇率为准。

（三）出资方式及相关情况

—3—公司对香港公司以货币资金增资5446万欧元，资金来源为公司自有资金。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

增资完成后，香港公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、本次增资的风险提示

1.审批风险

本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2.汇率风险

本次增资采用欧元结算，存在汇率波动造成的汇率支付风险。

3.管理风险

本次增资事项符合公司经营规划，但因香港法律、政策体系以及商业环境等与大陆的区别，仍可能存在一定的经营管理风险。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025年12月4日

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