证券代码：601369证券简称：陕鼓动力公告编号：2025-023

西安陕鼓动力股份有限公司关于公司董事长辞职

及副董事长代行董事长职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年6月10日，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会收到公司董事长李宏安先生的书面辞职报告。李宏安先生因年龄原因即将退休，为确保公司各项工作平稳有序推进，结合公司法人治理有关要求，特向公司董事会提出辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事

会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李宏安先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

一、离任的基本情况是否继续在上是否存在未原定任期离任具体职务姓名离任职务离任时间市公司及其控履行完毕的

到期日原因（如适用）股子公司任职公开承诺

李宏安董事长、董事、董2025年62027年7年龄否否事会战略委员会月10日月4日原因

主任委员、董事会

提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李宏安先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司章程》，由公司副董事长陈党民先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职责，代行职责的期限自李宏安先生辞职之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及相关董事会专业委员会主任委员、委员的补选等工作。公司董事会对李宏安先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025年6月11日

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