陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力公告编号：临 2026-063

西安陕鼓动力股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于

2026年 10月 26日在西安市高新区沣惠南路 8号陕鼓动力 810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2026年 10月 21日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中 4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

公司 2026年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9票，占公司全体董事的 100%；反对 0票，占公司全体董事的 0%；

弃权 0票，占公司全体董事的 0%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临

2026-064）。

表决结果：同意 9票，占公司全体董事的 100%；反对 0票，占公司全体董事的 0%；

弃权 0票，占公司全体董事的 0%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。