证券代码：601375证券简称：中原证券公告编号：2026-019

中原证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数565

其中：A股股东人数 564

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1488748800

其中：A股股东持有股份总数 1139622485

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 349126315

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.065168

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 24.545569

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.519599(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长张秋云女士主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席9人，职工董事朱军红女士因工作原因未列

席本次会议；独立董事均已列席本次股东会。

2、公司董事会秘书郭良勇先生列席了本次会议。部分公司高级管理人

员及香港中央证券登记有限公司计票人员、北京市君致律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1133269314 99.442520 4819271 0.422883 1533900 0.134597

H 股 348658315 99.865951 468000 0.134049 0 0.000000普通股合

148192762999.54181952872710.35514815339000.103033

计：

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1133172014 99.433982 4887271 0.428850 1563200 0.137168

H 股 348658315 99.865951 468000 0.134049 0 0.000000普通股合

148183032999.53528353552710.35971615632000.105001

计：

3、议案名称：2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1133247614 99.440616 4815871 0.422584 1559000 0.136800

H 股 348658315 99.865951 468000 0.134049 0 0.000000普通股合

148190592999.54036152838710.35492015590000.104719

计：

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授

权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1133300414 99.445249 4962971 0.435492 1359100 0.119259

H 股 348658315 99.865951 468000 0.134049 0 0.000000普通股合

148195872999.54390854309710.36480113591000.091291

计：5、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1133216214 99.437860 4819771 0.422927 1586500 0.139213

H 股 348658315 99.865951 468000 0.134049 0 0.000000普通股合

148187452999.53825252877710.35518215865000.106566

计：

6、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1133170814 99.433876 4860271 0.426481 1591400 0.139643

H 股 348635658 99.859461 490657 0.140539 0 0.000000普通股合

148180647299.53368053509280.35942515914000.106895

计：

7、议案名称：2025年度董事考核及薪酬情况专项说明

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1132830914 99.404051 5212471 0.457386 1579100 0.138563

H 股 348658315 99.865951 468000 0.134049 0 0.000000普通股合

148148922999.51237156804710.38156015791000.106069

计：

8、议案名称：2025年度监事考核及薪酬情况专项说明

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1132970314 99.416283 5064071 0.444364 1588100 0.139353

H 股 348658315 99.865951 468000 0.134049 0 0.000000普通股合

148162862999.52173555320710.37159215881000.106673

计：

9、议案名称：关于确定2026年度证券自营业务规模及风险限额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1133248414 99.440686 4783971 0.419785 1590100 0.139529

H 股 348658315 99.865951 468000 0.134049 0 0.000000普通股合

148190672999.54041552519710.35277715901000.106808

计：

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1133256514 99.441397 4793871 0.420654 1572100 0.137949

H 股 348658315 99.865951 468000 0.134049 0 0.000000普通股合

148191482999.54095952618710.35344215721000.105599

计：

11、议案名称：关于调整与河南投资集团日常关联/持续关连交易额度并

新增与中原银行开展日常关联交易的议案

11.01议案名称：与河南投资集团的日常关联/持续关连交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 310186167 97.962197 4847771 1.531011 1604700 0.506792

H 股 348658315 99.865951 468000 0.134049 0 0.000000普通股合

65884448298.96052353157710.79844616047000.241031

计：

11.02议案名称：与中原银行的日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 310199767 97.966492 4868371 1.537517 1570500 0.495991

H 股 346053755 99.119929 3072560 0.880071 0 0.000000普通股合

65625352298.57135379409311.19275315705000.235894

计：12、议案名称：关于提名第七届董事会董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1133036514 99.422092 4917371 0.431491 1668600 0.146417

H 股 346977448 99.384502 2148867 0.615498 0 0.000000普通股合

148001396299.41327770662380.47464216686000.112081

计：

13、议案名称：关于制定《工资总额管理办法（修订）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1132888714 99.409123 5119071 0.449190 1614700 0.141687

H 股 348658315 99.865951 468000 0.134049 0 0.000000普通股合

148154702999.51625355870710.37528716147000.108460

计：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度利润分配预案暨2026年中

431031656798.00338049629711.56739313591000.429227

期利润分配授权的议案

6关于续聘2026年度审计机构的议案31018696797.96245048602711.53495815914000.502592

72025年度董事考核及薪酬情况专项说明30984706797.85510452124711.64618915791000.498707

与河南投资集团的日常关联/持续关连交

11.0131018616797.96219748477711.53101116047000.506792

易议案

11.02与中原银行的日常关联交易议案31019976797.96649248683711.53751715705000.495991

12关于提名第七届董事会董事候选人的议案31005266797.92003649173711.55299116686000.526973(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案第10项为特别决议议案，该议案经出席本次股东

会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；议案第1项至第9项和第11项至第13项为普通决议议案，以上议案均经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东会所审议的议案11《关于调整与河南投资集团日常关联/持续关连交易额度并新增与中原银行开展日常关联交易的议案》共2项子议案，均已获通过。

3、本次股东会审议的议案11为涉及关联/连股东回避表决的议案，公司关

联/连股东河南投资集团有限公司对上述议案回避表决。其持有表决权股份为

1023556847股，不计入上述议案有效表决总数。

4、姜德杰先生担任公司第七届董事会董事的任期自本次股东会选举产生之

日起至第七届董事会换届之日止。原公司董事唐进先生自本次股东会决议生效后不再担任公司董事，公司及公司董事会对唐进先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜律师、马鹏瑞律师和亓杉律师

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026年7月1日