证券代码：601375证券简称：中原证券公告编号：2025-019

中原证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月30日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月30日9点0分

召开地点：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月30日至2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√√

22024年度监事会工作报告√√

32024年度独立董事述职报告√√

42024年年度报告√√

关于2024年度利润分配预案暨2025年中期利

5√√

润分配授权的议案

62024年度财务决算报告√√

7关于续聘2025年度审计机构的议案√√

82024年度董事考核及薪酬情况专项说明√√

92024年度监事考核及薪酬情况专项说明√√

关于确定2025年度证券自营业务规模及风险

10√√

限额的议案

11关于取消公司监事会的议案√√

12关于修订《公司章程》的议案√√

13关于发行境内外债务融资工具一般性授权的√√议案

14关于2023年度鲁智礼先生薪酬的议案√√

15关于2023年度菅明军先生薪酬的议案√√

16关于制定《董事考核与薪酬管理制度》的议案√√

累积投票议案

17.00关于选举第七届董事会董事的议案应选董事（2）人

17.01选举李文强为第七届董事会董事√√

17.02选举冯若凡为第七届董事会董事√√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别于2024年12月23日、2025年3月28日和2025年6月9日

经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届董事会第三十三次会议、第七届董

事会第三十五次会议、第七届监事会第二十三次会议、第七届监事会第二十四次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露易网站。

2、特别决议议案：议案12和议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案11、议案14、议案15和议案17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601375中原证券2025/6/23

H 股股东参会事项请参见公司 2025 年 6 月 9 日于香港联合交易所有限公司披露易网站发布的2024年年度股东大会通告。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）A股股东

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出

席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）H股股东

拟出席会议的 H股股东，详见公司 2025 年 6 月 9 日于香港联合交易所有限公司披露易网站披露的2024年年度股东大会通告。

（三）现场会议出席登记拟出席公司2024年年度股东大会的股东或股东授

权代表应于2025年6月29日17:00前至河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼进行登记。

六、其他事项

（一）本公司联系方式

联系地址：郑州市商务外环路10号中原广发金融大厦19楼（邮编：450000）中原证券股份有限公司

联系电话：（0371）69177590

邮箱：investor@ccnew.com

（二）本次现场会议预计会期半天，出席会议的股东及股东代表交通及食宿自理。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：

授权委托书

中原证券股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

32024年度独立董事述职报告

42024年年度报告

关于2024年度利润分配预案暨2025年中

5

期利润分配授权的议案

62024年度财务决算报告

7关于续聘2025年度审计机构的议案

82024年度董事考核及薪酬情况专项说明

92024年度监事考核及薪酬情况专项说明

关于确定2025年度证券自营业务规模及

10

风险限额的议案

11关于取消公司监事会的议案

12关于修订《公司章程》的议案

关于发行境内外债务融资工具一般性授权

13

的议案

14关于2023年度鲁智礼先生薪酬的议案15关于2023年度菅明军先生薪酬的议案

关于制定《董事考核与薪酬管理制度》的

16

议案序号累积投票议案名称投票数

17.00关于选举第七届董事会董事的议案

17.01选举李文强为第七届董事会董事

17.02选举冯若凡为第七届董事会董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例：李××

6.02例：陈××

6.03例：黄××某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他

（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050