证券代码：601375证券简称：中原证券公告编号：2025-020

中原证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数508

其中：A股股东人数 507

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1319625092

其中：A股股东持有股份总数 1079296367

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 240328725

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

28.422525

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 23.246245

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.176280

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长张秋云女士主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事9人，出席8人，监事李志锋先生因个人工作原因未出

席本次会议；

3、公司董事会秘书郭良勇先生出席了本次会议。公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司计票人员和北京市君致律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1076002967 99.694857 2228100 0.206440 1065300 0.098703

H 股 240328725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合

131633169299.75042922281000.16884410653000.080727

计：

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1076001267 99.694699 2229800 0.206598 1065300 0.098703H 股 240328725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合

131632999299.75030022298000.16897310653000.080727

计：

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1076056767 99.699841 2158400 0.199983 1081200 0.100176

H 股 240328725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合

131638549299.75450621584000.16356210812000.081932

计：

4、议案名称：2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1075851967 99.680866 2226400 0.206283 1218000 0.112851

H 股 240328725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合

131618069299.73898622264000.16871512180000.092299

计：

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1076272567 99.719836 1949100 0.180590 1074700 0.099574

H 股 240328725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合

131660129299.77085919491000.14770110747000.081440

计：

6、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1075853667 99.681024 2217800 0.205485 1224900 0.113491

H 股 240328725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合

131618239299.73911522178000.16806312249000.092822

计：

7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1075997967 99.694393 2214700 0.205199 1083700 0.100408

H 股 240328725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合

131632669299.75005022147000.16782810837000.082122

计：

8、议案名称：2024年度董事考核及薪酬情况专项说明

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1075649467 99.662104 2604300 0.241296 1042600 0.096600

H 股 240056777 99.886843 271948 0.113157 0 0.000000普通股合

131570624499.70303328762480.21796010426000.079007

计：

9、议案名称：2024年度监事考核及薪酬情况专项说明

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1075649467 99.662104 2571500 0.238257 1075400 0.099639

H 股 240056777 99.886843 271948 0.113157 0 0.000000普通股合

131570624499.70303328434480.21547410754000.081493

计：

10、议案名称：关于确定2025年度证券自营业务规模及风险限额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1075979967 99.692726 2243100 0.207830 1073300 0.099444

H 股 240328725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合

131630869299.74868622431000.16998010733000.081334

计：

11、议案名称：关于取消公司监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1075703967 99.667154 2337000 0.216529 1255400 0.116317

H 股 240328725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合

131603269299.72777123370000.17709612554000.095133

计：

12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1061657576 98.365714 16547791 1.533202 1091000 0.101084

H 股 167215383 69.577776 73094562 30.414410 18780 0.007814普通股

122887295993.122885896423536.79301711097800.084098

合计：

13、议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1074849223 99.587959 3388044 0.313912 1059100 0.098129

H 股 234666585 97.644002 5662140 2.355998 0 0.000000普通股合

130951580899.23392890501840.68581410591000.080258

计：

14、议案名称：关于2023年度鲁智礼先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1075617067 99.659102 3244600 0.300622 434700 0.040276

H 股 240328725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合

131594579299.72118632446000.2458734347000.032941

计：

15、议案名称：关于2023年度菅明军先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1075617067 99.659102 3244000 0.300566 435300 0.040332

H 股 240328725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合

131594579299.72118632440000.2458274353000.032987

计：

16、议案名称：关于制定《董事考核与薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1075724567 99.669062 2510300 0.232587 1061500 0.098351

H 股 240328725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合

131605329299.72933225103000.19022810615000.080440

计：

(二)累积投票议案表决情况

17、关于选举第七届董事会董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）17.01选举李文强为第七届董事会董事130927909499.215990是

17.02选举冯若凡为第七届董事会董事130919820099.209860是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度利润分配预案暨

525328872098.82026819491000.76043910747000.419293

2025年中期利润分配授权的议案

2024年度董事考核及薪酬情况专

825266562098.57716726043001.01606410426000.406769

项说明

11关于取消公司监事会的议案25272012098.59843023370000.91177712554000.489793

关于2023年度鲁智礼先生薪酬的

1425263322098.56452632446001.2658764347000.169598

议案关于2023年度菅明军先生薪酬的

1525263322098.56452632440001.2656424353000.169832

议案

17.01选举李文强为第七届董事会董事24696176396.351814

17.02选举冯若凡为第七届董事会董事24688086996.320253(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案第12项和第13项为特别决议议案，该议案经

出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二

以上审议通过；议案第1项至第11项和第14项至第17项为普通决议议案，以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会所审议的议案17《关于选举第七届董事会董事的议案》共

2项子议案，均已获通过。

3、李文强先生、冯若凡先生担任公司第七届董事会董事的任期自本次股东

大会选举产生之日起至第七届董事会换届之日止。原公司董事鲁智礼先生、李兴佳先生自本次股东大会决议生效后不再担任公司董事，公司及公司董事会对鲁智礼先生和李兴佳先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

4、自本次股东大会决议之日起，公司不再设监事会和监事，《中原证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司对监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：马鹏瑞律师、高烨涵律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025年7月1日

*上网公告文件北京市君致律师事务所关于中原证券股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件中原证券股份有限公司2024年年度股东大会决议