证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临2026-016

兴业证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1136

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3391871610

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.2760

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长苏军良先生主持本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席9人，公司董事叶远航先生、李琼伟先生因工作原因

未列席会议；

2.董事会秘书列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：兴业证券股份有限公司董事会2025年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3385094356 99.8002 5328117 0.1571 1449137 0.0427

2.议案名称：兴业证券股份有限公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 3385124206 99.8011 5233667 0.1543 1513737 0.0446

3.议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 580427501 98.8952 5283957 0.9003 1200510 0.2045

4.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3311173935 97.6209 79273730 2.3372 1423945 0.0419

5.议案名称：关于制定《兴业证券股份有限公司董事考核与薪酬管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3384722072 99.7892 5735724 0.1691 1413814 0.0417

6.议案名称：兴业证券股份有限公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3385686726 99.8177 5035817 0.1485 1149067 0.0338

7.议案名称：关于授权董事会制定2026年中期现金分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3385797153 99.8209 4915977 0.1449 1158480 0.0342

8.议案名称：兴业证券股份有限公司关于2026年证券投资规模的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3385578823 99.8145 5178227 0.1527 1114560 0.0328

9.议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3382594378 99.7265 7280432 0.2146 1996800 0.0589

10.议案名称：兴业证券股份有限公司关于注销《增值电信业务经营许可证》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3385222539 99.8040 5281307 0.1557 1367764 0.0403

11.议案名称：兴业证券股份有限公司2025年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3384760919 99.7904 5675000 0.1673 1435691 0.0423

12.议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3384966506 99.7964 5351287 0.1578 1553817 0.0458

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案：

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）兴业证券股份有限公司关于预计

358042750198.895252839570.900312005100.2045

2026年日常关

联交易的议案关于制定《兴业

585320443099.169057357240.666714138140.1643

证券股份有限公司董事考核与薪酬管理制度》的议案兴业证券股份有

6限公司2025年85416908499.281150358170.585311490670.1336

度利润分配预案关于授权董事会制定2026年中

785427951199.294049159770.571411584800.1346

期现金分红方案的议案兴业证券股份有

9限公司关于续聘85107673698.921772804320.846219968000.2321

审计机构的议案兴业证券股份有限公司2025年

11度董事绩效考核85324327799.173556750000.659614356910.1669

及薪酬情况专项说明

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的12项议案均获得通过。议案4为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。议案3涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司、上海申新（集团）有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。

除审议上述议案外，本次会议还听取《关于修订<兴业证券股份有限公司集团薪酬管理制度>的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立林雅娜

(二)律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表

决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

2026年6月30日