证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临2025-024

兴业证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日

（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1224

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3142710976

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

36.3908

总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事一致同意，由董事刘志辉先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事4人，出席4人；

3.董事会秘书的出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：兴业证券股份有限公司董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3136272192 99.7951 5388161 0.1714 1050623 0.0335

2.议案名称：兴业证券股份有限公司监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3136200352 99.7928 5469661 0.1740 1040963 0.03323.议案名称：《兴业证券股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3136210730 99.7932 5433211 0.1729 1067035 0.0339

4.议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 331486685 98.1452 5548827 1.6429 715822 0.2119

5.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3136578618 99.8049 5495907 0.1749 636451 0.0202

6.议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3136576267 99.8048 5477351 0.1743 657358 0.0209

7.议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3136520929 99.8030 5485007 0.1745 705040 0.0225

8.议案名称：关于撤销公司监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3136346631 99.7975 5474052 0.1742 890293 0.0283

9.议案名称：兴业证券股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3136140578 99.7909 5293640 0.1684 1276758 0.0407

10.议案名称：兴业证券股份有限公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3136609017 99.8058 5532503 0.1760 569456 0.0182

11.议案名称：关于授权董事会制定2025年中期现金分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3136669266 99.8078 5449965 0.1734 591745 0.0188

12.议案名称：兴业证券股份有限公司关于2025年证券投资规模的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 3136571654 99.8046 5398757 0.1718 740565 0.0236

13.议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3133286301 99.7001 8272439 0.2632 1152236 0.0367

14.议案名称：兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3061548026 97.4174 80411815 2.5587 751135 0.0239

15.议案名称：兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3035945140 96.6027 106099069 3.3760 666767 0.021316.议案名称：兴业证券股份有限公司 2024 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3135946418 99.7848 6116698 0.1946 647860 0.0206

17.议案名称：兴业证券股份有限公司2024年度监事绩效考核及薪酬情况专

项说明

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3136039880 99.7877 5984538 0.1904 686558 0.0219

18.议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3136010769 99.7868 5471347 0.1741 1228860 0.0391

19.议案名称：关于选举非独立董事的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3047432435 96.9683 94532898 3.0080 745643 0.0237

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

2404365096100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

491916417100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

24032750497.523855325032.24505694560.2312

普通股股东

其中:市值

50万以下普12016650898.125917254981.40905694560.4651

通股股东市值50万以

上普通股股12016099696.929038070053.071000.0000东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号兴业证券股份有限公司关于

4预计2025年日33148668598.145255488271.64297158220.2119

常关联交易的议案兴业证券股

10份有限公司60509137599.001655325030.90525694560.0932

2024年度利润分配预案

关于授权董事会制定2025年

1160515162499.011554499650.89175917450.0968

中期现金分红方案的议案兴业证券股份有限公司关于

1360176865998.458082724391.353511522360.1885

续聘审计机构的议案兴业证券股份有限公司关于

15提请授权对子50442749882.531610609906917.35936667670.1091

公司提供担保的议案兴业证券股份有限公司2024

16年度董事绩效60442877698.893261166981.00086478600.1060

考核及薪酬情况专项说明

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的19项议案均获得通过。议案5、议案6、议案7、议案

8、议案14为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份

总数2/3以上通过。议案4涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立敖菁萍

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会

的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

2025年6月23日