怡球资源:2022年第一次临时股东大会会议资料

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

会议资料

二○二二年六月怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议材料目录

一、2022年第一次临时股东大会会议通知

二、2022年第一次临时股东大会会议议程

三、2022年第一次临时股东大会会议表决方法

四、2022年第一次临时股东大会会议议案

非累积投票议案：

1、审议关于拟变更公司住所、注册资本暨修订《公司章程》的议案；关于召开怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议的通知

致：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司股东

根据公司第五届董事会第二次会议决议，兹定于2022年7月4日召开怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

（一）会议基本情况

1、现场会议时间：2022年7月4日下午13时30分

2、现场会议地点：公司办公楼二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；

公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。

4、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

5、股权登记日：2022年6月28日

6、会议召集人：董事会

7、会议期限：半天

(二)会议审议事项：

非累积投票议案：

1、审议关于拟变更公司住所、注册资本暨修订《公司章程》的议案；

（三）会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至2022年6月28日（二）下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

3、公司聘请的律师。

（四）现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件

1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法

人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续：委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函、传真或电子邮件方式登记（须在2022年6月29日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：

2022年6月29日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00。

3、登记地点：

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会办公室

太仓市沪太新路388号邮编：215434

4、会议联系人：高玉兰、施佳佳

5、联系电话：0512-53703986传真：0512-53703950

（五）其他事项

1、本次出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，

并携带相关证件等原件，以便验证入场；

3、公司地址：太仓市沪太新路388号。

4、邮政编码：215434

5、联系电话：0512-53703986传真：0512-53703950

6、联系人：高玉兰施佳佳

特此通知

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

2022年6月29日怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2022年7月4日下午13:30

现场会议地址：公司办公楼二楼会议室

会议主持人：董事长林胜枝女士

会议联络人：高玉兰

会议联络电话：0512-53703986

会议议程：

序号会议内容报告人一董事长林胜枝女士致开幕辞二董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法三主持人组织推选本次股东大会的计票人和监票人

四提交审议关于拟变更公司住所、注册资本暨修订《公司章程》的议案董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的五股份总数

六与会股东（包括股东代理人）审议表决上述议案七现场计票八董事会秘书公布投票表决结果九董事会秘书宣读本次股东大会决议十律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见十一股东大会相关文件签署

十二会议结束怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会指定董事会办公室，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股

东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到董事会办公室确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定

义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向董事会

办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的

每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，董事会办公室及时统计表决结果，由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。7、董事会秘书宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由江苏周瑞昌律师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议表决方法

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议表决方案如下：

1、股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权；

2、每一股东就每一议案享有与其股份数相应的表决权；

3、对关联交易的议案关联股东应回避表决；

4、选举两位股东代表作为计票人参加表决的清点工作，并请律师、一名监

事作为监票人当场宣布表决结果；

5、董事会秘书根据表决结果决定本次会议的各项决议是否通过，并在会上

宣读《股东大会决议》。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

二○二二年六月二十九日议案一：