股票代码：601388股票简称：怡球资源编号：2023-027号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第八次会议于2023年6月30日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据工作需要，公司董事会拟聘任顾俊磊女士为公司副总经理（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。顾俊磊女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的任职条件，具备履职所需的专业素质和工作能力。

公司独立董事发表如下独立意见：顾俊磊女士符合《中华人民共和国公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的任职条件，具备履职所需的专业素质和工作能力。本次公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规、规范性文件之规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意聘任顾俊磊女士为公司副总经理。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

2023年07月01日附件：顾俊磊女士简历

顾俊磊女士，1980年出生，本科学历，中国共产党员，于2002年5月入职公司，现任公司党支部书记、工会主席、公司集团总管理处协理。顾女士2012年被中共浮桥镇委员会评为优秀党员，2015年入围“太仓市创新人才培育计划”培育对象，2022年获得“太仓市劳动模范”的荣誉称号。

截止公告披露日，顾俊磊女士持有公司股份350235股。其配偶为公司第五届监事会主席郭建昇先生，郭建昇先生未持有公司股票，除此之外与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、

行政法规、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。