股票代码：601388股票简称：怡球资源编号：2025-011号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2024年年度日常关联交易情况及2025年日常

关联交易预计情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易事项需提交公司2024年年度股东大会审议

●本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票通过了《关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》，审议该议案时，关联董事黄崇胜、林胜枝、黄馨仪、黄意颖已回避表决。

2025年4月25日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》。

独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行认真审查，发表意见如下：

公司与关联方在2024年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2025年日常关联交易事项是以往年正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公证、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司董事会审议。

以上日常关联交易议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东黄崇胜、林胜枝、怡球（香港）有限公司、智富（太仓）投资管理有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）2024年实际发生的日常关联交易及2025年日常关联交易预计情况

2024年2024年2025年

关联人关联交易类别关联交易内容预计发生额实际发生额预计金额

AME 承租办公场

YC Global LLC 租赁办公场所 USD133716.00 USD133716.00 USD133716.00所马来西亚子公司

Cheerise Sdn Bhd 租赁办公场所 承租 2间宿舍与 MYR20400.00 MYR20400.00 0

1间办公场所

EVER马来西亚子公司

PRECIOUS Sdn 租赁办公场所 MYR27000.00 MYR27000.00 MYR27000.00出租办公场所

Bhd

EVER提供货柜运输服

PRECIOUS Sdn 采购运输服务 务给马来西亚子 MYR3400000.00 MYR3207020.90 MYR3600000.00公司

Bhd

注：公司2024年预计总发生额为人民币6319887.04元，实际总发生额为人民币6019418.58元。

（以上总计发生额是以 2024 年平均汇率进行统一核算，即 USD/RMB=7.1217、MRY/RMB=1.5570）二、关联方介绍和关联关系

（一）YC Global LLC

YC Global LLC，于2012年8月3日在美国加州投资设立，注册资本100万美元，主要从事资产投资业务，由公司实际控制人林胜枝女士持有其100%股权。

（二）Cheerise Sdn Bhd

Cheerise Sdn Bhd，于1995年10月14日在马来西亚投资设立，注册资本1000.00万林吉特，主要从事不动产投资管理，由公司实际控制人黄崇胜先生与林胜枝女士共同持有其100%股权。

（三）EVER PRECIOUS Sdn Bhd

EVER PRECIOUS Sdn Bhd，于2019年6月21日在马来西亚投资设立，注册资本50万林吉特，主要从事货柜运输服务，由黄泽智先生与公司实际控制人林胜枝女士共同持有其100%的股权。

黄泽智系公司实际控制人黄崇胜、林胜枝之子。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间关联交易为日常交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易的相关合同，董事会授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

二○二五年四月二十六日