证券代码：601388证券简称：怡球资源公告编号：2025-022 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年05月16日 (二)股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路388号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数393 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1152129651 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.3404 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司董事会召集本次会议董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席本次会议；总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议； 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2024年年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1149639477 99.7838 2235174 0.1940 255000 0.0222 2、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1149559477 99.7769 2235174 0.1940 335000 0.0291 3、议案名称：关于公司2024年年度财务决算报告的议案审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1149558177 99.7768 2206974 0.1915 364500 0.0317 4、议案名称：关于公司2024年年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1149303077 99.7546 2564974 0.2226 261600 0.0228 5、议案名称：关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1149634177 99.7834 2240674 0.1944 254800 0.0222 6、议案名称：关于公司2025年向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信 借款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1149608477 99.7811 2199974 0.1909 321200 0.0280 7、议案名称：关于公司2025年对外担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1141316864 99.0614 10389087 0.9017 423700 0.0369 8、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范 围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1141649164 99.0903 10299487 0.8939 181000 0.0158 9、议案名称：关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交 易预计情况的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 128016391 97.9702 2214974 1.6951 437300 0.3347 10、议案名称：关于公司董事、监事、高管人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬计划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1141138664 99.0460 10403587 0.9029 587400 0.0511 11、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1141365664 99.0657 10272587 0.8916 491400 0.0427 12、议案名称：关于续聘会计师事务所的公告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1149395977 99.7627 2546274 0.2210 187400 0.0163 (二)累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选 权的比例（%） 13.01选举黄崇胜先生为 114164481699.0899是 第六届董事会董事 13.02选举林胜枝女士为 114161487699.0873是 第六届董事会董事 13.03选举黄馨仪女士为 114164678899.0901是 第六届董事会董事 13.04 选举 LEW KAE MING（刘凯珉）先生为114159407899.0855是 第六届董事会董事 13.05 选举 WONG KENG LEE（黄勤利）先生为114161389899.0872是 第六届董事会董事 2、关于增补独立董事的议案 议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决 权的比例（%）选举黄俊旺先生为第 14.01114164979899.0903是 六届董事会独立董事选举李士龙先生为第 14.02114179418899.1029是 六届董事会独立董事选举潘军青先生为第 14.03114149317699.0767是 六届董事会独立董事 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024年年 4度利润分配预案的18846299198.522325649741.34082616000.1369 议案关于公司2024年年 5度内部控制评价报18879409198.695422406741.17132548000.1333 告的议案关于公司2024年年度日常关联交易情 9况及2025年日常关12801639197.970222149741.69514373000.3347 联交易预计情况的议案 关于公司董事、监 事、高管人员2024 1018029857894.2542104035875.43865874000.3072年度薪酬情况及 2025年度薪酬计划 关于续聘会计师事 1218855589198.570925462741.33111874000.0980 务所的公告选举黄崇胜先生为 13.0118080473094.5188 第六届董事会董事选举林胜枝女士为 13.0218077479094.5032 第六届董事会董事选举黄馨仪女士为 13.0318080670294.5198 第六届董事会董事 选举 LEW KAE MING 13.04（刘凯珉）先生为第18075399294.4923 六届董事会董事 选举 WONG KENG LEE 13.05（黄勤利）先生为第18077381294.5027 六届董事会董事选举黄俊旺先生为 14.01第六届董事会独立18080971294.5214 董事选举李士龙先生为 14.02第六届董事会独立18095410294.5969 董事选举潘军青先生为 14.03第六届董事会独立18065309094.4395 董事 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所 律师：翟嘉彬、李雯 2、律师见证结论意见： 本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国 法律、法规及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会合法、有效。 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会 2025年5月17日 *上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 *报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议