证券代码：601388证券简称：怡球资源公告编号：2026-015

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月14日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日10点00分

召开地点：江苏省太仓市沪太新路388号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2025年年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案√

3关于公司2025年年度财务决算报告的议案√

4关于公司2025年年度利润分配预案的议案√

5关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案√

6关于开展2026年度远期结汇售汇交易业务计划√

的议案

7关于公司2026年向商业银行申请不超过等值30√

亿元人民币授信借款的议案

8关于公司2026年对外担保计划的议案√

9关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于√

公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保

的相关事宜的议案10关于公司2025年年度日常关联交易情况及2026√年日常关联交易预计情况的议案

11关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情√

况及2026年度薪酬方案的议案

12关于修订公司相关治理制度的议案√

13关于续聘会计师事务所的公告√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2026年4月24日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案10、议案11、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：怡球（香港）有限公司、智富（太仓）投资管

理有限公司、黄崇胜、林胜枝

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601388怡球资源2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续：委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证办理登记手续：委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函、传真或电子邮件方式登记（须在

2026年5月11日（含该日）下午4:00前送达、传真至公司董事会办公室或者电邮至指定邮箱），不接受电话登记。

（二）登记时间：

2026年5月11日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00。

（三）登记地点：

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会办公室太仓市沪太新路388号

邮编：215434

（四）联系电话：0512-53703986

传真：0512-53703950

邮箱：jjshi@yechiu.com.cn

（五）联系人：高玉兰、施佳佳

六、其他事项

（一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理

（二）出席本次会议的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场

（三）公司地址：江苏省太仓市沪太新路388号

（四）邮政编码：215434

（五）联系电话：0512-53703986传真：0512-53703950

（六）联系人：高玉兰、施佳佳特此公告。怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年年度董事会工作报告的议案

2关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

3关于公司2025年年度财务决算报告的议案4关于公司2025年年度利润分配预案的议案

5关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案

6关于开展2026年度远期结汇售汇交易业务计划

的议案

7关于公司2026年向商业银行申请不超过等值

30亿元人民币授信借款的议案

8关于公司2026年对外担保计划的议案

9关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于

公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案

10关于公司2025年年度日常关联交易情况及

2026年日常关联交易预计情况的议案

11关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情

况及2026年度薪酬方案的议案

12关于修订公司相关治理制度的议案

13关于续聘会计师事务所的公告

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。