证券代码：601388证券简称：怡球资源公告编号：2026-018

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路388号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数913

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1157069883

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.5648

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司董事会召集本次

会议董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人

2、董事会秘书出席本次会议；总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议；

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1154180989 99.7503 2210394 0.1910 678500 0.0587

2、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1154178689 99.7501 2204694 0.1905 686500 0.0594

3、议案名称：关于公司2025年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1154150789 99.7477 2231694 0.1928 687400 0.0595

4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1154109689 99.7441 2287394 0.1976 672800 0.0583

5、议案名称：关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1154114689 99.7445 2246194 0.1941 709000 0.0614

6、议案名称：关于开展2026年度远期结汇售汇交易业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1154128289 99.7457 2264694 0.1957 676900 0.0586

7、议案名称：关于公司2026年向商业银行申请不超过等值30亿元人民币授信

借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1153998589 99.7345 2581894 0.2231 489400 0.0424

8、议案名称：关于公司2026年对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1144220876 98.8895 12143407 1.0494 705600 0.0611

9、议案名称：关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围

内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1144065076 98.8760 12341307 1.0665 663500 0.0575

10、议案名称：关于公司2025年年度日常关联交易情况及2026年日常关联

交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 132559203 97.7511 2276294 1.6785 773400 0.5704

11、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年

度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1153690229 99.7079 2424254 0.2095 955400 0.0826

12、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1144367976 98.9022 12059407 1.0422 642500 0.0556

13、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1154158589 99.7483 2252094 0.1946 659200 0.0571

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2025年年度

419326960398.491422873941.16566728000.3430

利润分配预案的议案关于公司2025年年度

5内部控制评价报告的19327460398.494022461941.14467090000.3614

议案关于公司2025年年度日常关联交易情况及

1013255920397.751122762941.67857734000.5704

2026年日常关联交易

预计情况的议案

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬

1119285014398.277724242541.23549554000.4869

情况及2026年度薪酬方案的议案关于续聘会计师事务

1319331850398.516322520941.14766592000.3361

所的议案(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所

律师：翟嘉彬、李雯

(二)律师见证结论意见：

本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法

律、法规及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2025年年度股东会合法、有效。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

2026年5月15日