中国中铁:中国中铁第五届董事会第二十五次会议决议公告

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁公告编号：临 2023-005

H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董

事会第二十五次会议〔属2023年第3次临时会议（2023年度总第3次）〕通知和议案等书面材料于2023年2月21日以专人及发送电子邮件方式送

达各位董事，会议于2023年2月27日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中执行董事王士奇因其他公务未能出席会议，委托陈云董事长出席并代为行使表决权）。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对中铁五局实施资本公积和未分配利润转增注册资本的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1（二）审议通过《关于对中铁隧道局实施资本公积转增注册资本的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司2023年度预算方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2023年度工资总额预算方案>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司境外非生产性安全管理办法>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。